Прошлая неделя отметилась сразу нескольким публикациями в африканских СМИ, которые заявляли о недопустимость отмывания денег полученных от коррупционных схем в странах региона. По материалам изданий, речь идет о капиталах бывшего министра Михаила Абызова и действующего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Виктора Козельского.
Публикации появились благодаря расследованию, проводимому зарубежными организациями, относительно того, как через сеть оффшоров созданную бывшим российский министром Михаилом Абызовым было выведено из страны в оффшоры $770 млн. По мнению экспертов и журналистов, есть основание считать, что часть этих денег перетекла в африканские оффшоры.
GIABA, одна из африканских структур FATF -межправительственной организации, занимающейся борьбой с отмыванием денег, коррупцией и финансированием терроризма — включила в свое досье информацию, касающуюся непосредственно эпизодов, связанных с российскими чиновниками.
«В настоящее время в Нигерии разгорается новый актуальный скандал, связанный с российскими деньгами сомнительного происхождения. В ходе расследования фактов получения крупных взяток от иностранных компаний в поле зрения финансовой разведки попали, компании, связанные с российскими чиновниками. Имя одного из них — Виктор Козельский — можно узнать, если довериться журналистам. По информации OCCRP, Виктор Козельский является действующим российским чиновником, «входящим в руководство российского налогового ведомства, также членом правящей партии, которую в России обвиняют в невероятных масштабах коррупции».
Этот эпизод попал в мониторинг Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) и стал основанием для опубликованного в конце ноября 2019 года релиза о необходимости совместных усилий по борьбе с отмыванием денег.
В заявлении, сделанном Альфуссейниг Диаманка от имени генерального директора GIABA, судьи Кимелабалу АБА 26 ноября 2019 года с особым акцентом отмечается, что «как вы, возможно, знаете, наш субрегион сегодня сталкивается с несколькими угрозами, связанными с транснациональной организованной преступностью; поэтому эта ситуация с ее драматическими последствиями для наших государств-членов требует от всех заинтересованных сторон приверженности и усилий по предотвращению и борьбе с такими бедствиями, как отмывание денег и финансирование терроризма».
Африка в этом смысле по-прежнему представляется российским чиновникам полностью непрозрачной и коррумпированной территорией. Однако это представление уже давно не соответствует действительности. И во многих отношениях страны Африки более цивилизованны и транспарентны, чем Россия.
Африканские чиновники обеспокоены ростом числа коррумпированных российских капиталов в странах региона