После сообщений о связи Raiffeisen Bank International с офшорной сетью «Тройка Диалог» котировки акций головной структуры банка на торговой площадке в Вене упали на 10%, до 19,40 евро. Таким образом капитализация банка на Венской бирже упала с 7,2 млрд до 6,38 млрд евро, сообщает . При этом на Лондонской бирже стоимость бумаг Raiffeisen Bank также упала примерно на 12,9% – до 19,45 евро.
По данным расследования журналистского проекта порасследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), инвестиционнаякомпания «Тройка Диалог» российского бизнесмена Рубена Варданяна создалафинансовую схему с участием 70 офшорных фирм. Через них деньги выводились изРоссии и перечислялись в благотворительный фонд принца Чарльза и другиезарубежные проекты.
Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме,оцениваются в $4,6. Посредниками этих операций названы Raiffeisen Bank,Citigroup Inc. и Deutsche Bank.
По информации агентства Bloomberg, по итогам расследованияOCCRP британский инвестиционный фонд Hermitage Capital обратился в австрийскуюпрокуратуру и сообщил надзорному ведомству о том, что ему было известно опомощи Raiffeisen Bank в отмывании денег, полученных в результате махинаций поуклонению от уплаты налогов в России. Представитель прокуратуры Австрииотметил, что они пока еще не открыли расследование.
Стоит отметить, что в Украине Raiffeisen Bank Internationalвладеет 68,28% уставного капитала «Райффайзен Банк Аваль».
Ранее сообщал, что на «Райффайзен Банк Аваль» Национальный банк Украины наложил штраф в размере 4,9 млн грн.
Акции Raiffeisen Bank рухнули после обвинений в отмывании денег