Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен

6356
0
63560
Источник: SKELET-info

Прокуратура Киева получила доступ к вещам и документам клиентов банка «Альянс» Александра Сосиса. Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева в связи с уголовным производством, сообщает Александра Дубинского.

«Досудебное расследование начато по факту злоупотребленияполномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получениянеправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости облигацийвнутреннего госзайма при операциях купли-продажи, что повлекло ущербгосударственным интересам. Следствием установлено, что в 2017-2018 гг. 16физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получилиинвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка»,— говорится в решении суда.

Согласно данным прокуроров, должностные лица банк «Альянс» иброкеры не выполняли требования в сфере финансового мониторинга. Например, они непроверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ.А это привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем,отмечают следователи.

Ранее  сообщал, что «РВС Банк», который контролируется Демчаком, купил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 100 001 930 грн

Относительно честный способ. Почему инвестиции в ОВГЗ популярнысреди политиков и чиновников

08.01.2020

Материалы по теме

Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен