Регулятор уже передал инфу в МВД и Генпрокуратуру. Не прошло и года — сказали бы мы, но не скажем, потому что работает пирамида уже больше полутора лет.
Не знаем, что именно так долго изучали сотрудники ЦБ, но зарегистрирована компашка на номинального директора, некоего Романа Алексеева, который «руководит» ещё десятками юрлиц, почти все из которых находятся в процессе ликвидации. Реальным же руководителем и одним из основателей платформы является Артур Варданян.
Позиционирует себя «Кэшбери» как сервис p2p-кредитования и предлагает клиентам доходность от 265% до 600% годовых (при инвестициях в крипту). Ни единого намёка на пирамиду.
Деньги внести туда проще простого. Например, через Сбербанк. Прямо на сайте есть удобная форма для перевода. В качестве получателя платежа указана карта Сбера, принадлежащая физлицо — некой Татьяне Сергеевне Н. То есть доказать, что клиент перевёл деньги именно «Кэшбери» не получится.
Ну и вишенка на торте — если поискать, кому в действительности принадлежит ОГРН, указанный в английской версии сайта в качестве реквизитов компании, выяснится, что это — та-дам! — МФО «Домашние деньги». И тут не удержались, чтобы не пнуть хладный труп Жени Бернштама. Ну а сотрудникам ЦБ пожелаем новых успехов на ниве борьбы с пирамидками.
Банк России ВНЕЗАПНО выявил признаки крупной финансовой пирамиды в деятельности компании «Кэшбери»