Вслед за владельцем известного строительного холдинга «Норман» Владимиром Смирновым под стражу взяли Игоря Яковлева (экс-председатель правления «Донхлеббанка»). Что же произошло?
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-председателя правления и экс-главу службы безопасности банка. Об этом, по информации корреспондента ДОФа, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Её слова приводятся в сообщении, которое опубликовано на сайте МВД. Задержанные подозреваются в хищении денег банка на сумму более одного миллиарда рублей.
Отметим, что в сообщении МВД не указаны имена задержанных и название банка, о котором идет речь. Однако СМИ пишут, что речь идет о бывших руководителях «Донхлеббанка» и соответственно о самом банке.
Что еще рассказало МВД РФ? В сообщении Министерства также говорится, что в ходе предварительного расследования дела (прим. уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Ростовской области) установлено: злоумышленники, зная о предстоящем отзыве у кредитной организации лицензии, занимались привлечением денег вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
МВД также поясняет, что кредитная организация входила в структуру одного из строительных холдингов города Петербурга. По информации Министерства, похищенные деньги направлялись на финансирование группы компаний, которые входят в этот самый холдинг.
Во время обысков (они прошли в Петербурге, в Ленинградской области и в Псковской области) были изъяты документация, компьютерная техника и др. В общем то, что имеет доказательственное значение для дела.
Еще один весьма важный момент: сообщается, что суд избрал в отношении одного из задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу. А вот второй человек находится под домашним арестом.
Согласно сообщениям СМИ: Виктора Балабко задержали в его квартире. А вот с Игорем Яковлевым все оказалось не так просто. Российские издания пишут, что его не оказалось ни в квартире в Петербурге, ни в загородном доме. Однако, как пишут СМИ, позднее бывший банкир сам явился в полицию. Может быть, понял, что бежать и прятаться бессмысленно?
Напомним, что об отзыве у банка «Донхлеббанк» лицензии на осуществление банковских операций стало известно общественности в декабре 2018 года. В сообщении Банка России также отмечалось, что ключевым направлением деятельности банка было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, которые принадлежат его основному собственнику.
Банкир пострадал за строителя?