Правоохранители объявили подозрения бывшему руководствуправления АО «Дельта Банк» НиколаяЛагуна в хищении 4,4 миллиарда гривен, сообщает Департамент киберполицииНациональной полиции Украины. Подозрения были объявлены бывшему председателюсовета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департаментакорпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ сограниченной ответственностью.
«Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводилиденежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годовосуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственнойдеятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределытерритории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», — говорится всообщении.
В полиции также сообщили, что должностные лица АО «ДельтаБанк» для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались вработу международной платежной системы и вносили ложные сведения вавтоматизированную банковскую систему.
«Такие действия стали основанием для признания АО «ДельтаБанк»еплатежеспособным и введения временной администрации», — напомнили вполиции.
Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки вразмере 4,4 млрд грн. Сейчас проверяется возможная причастность и другихдолжностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.
Ранеесообщал, что Фонд гарантирования физических лиц выиграл апелляцию по делу о взыскании с владельца «Дельта Банка» почти 700 млн грн. Иск фонда удовлетворили Северный апелляционный хозяйственный суд, арестовав активы, принадлежащие Лагуну.
В то же время Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворять жалобу ФГВФЛ к бывшимвладельцам и топ-менеджменту обанкротившегося «Дельта Банка».
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, поитогам торгов на площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр), продал обязательства по кредитным договорам «ДельтаБанка» балансовой стоимостью 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн.
ДОСЬЕ: Преступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)
Бывшему руководству «Дельта Банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 миллиардов