Дело о рейдерском налете

664
0
6640

Как пытаются
захватить бизнес Владимира Стратия

Завязка этой детективной
истории началась 29 августа 2011 года, когда генерал-майор в отставке Владимир Стратий
неосмотрительно уехал в командировку, оставив ненадолго без присмотра свои
рабочие дела. Обладая достаточным опытом в организации строительства и
инвестировании строек Стратий создал напополам с партнером компанию, которая выстроила
две 21-этажки в олимпийском Сочи. Его фирма ЗАО «ЭкоПроект» владеет  50% доли в дочернем предприятии ООО «Скиф»,
где партнером по бизнесу  бывший
сослуживец КАРТОН Владимир, владеющий фирмой ЗАО «Промбизнес». У «Скифа», в
свою очередь, есть 100-процентная «дочка» ЗАО Мега-Траст». Последняя владеет
контрольным пакетом в сочинском ООО «Жилстрой 2003». По сути, это  одна вертикально интегрированная структура,
через звенья которой шли привлеченные инвестиционные средства на строительства
многоэтажек в Сочи, осуществлялся контроль, нанимались подрядчики и т.д.

            При
такой схеме бизнеса, если на вершине этой структуры ловко изъять 50% долю в
«Скифе» у Стратия и в  ООО
«ЭКСПО-Сервис», где  у ЗАО «Эко Проект» в
уставном капитале также 50% доли, то Владимир Стратий, если и не совсем
останется без средств, то уж точно потеряет контроль над нижестоящим строительным
бизнесом и объектами в Сочи. Желающие провернуть такую комбинацию нашлись и
бизнес Стратия подвергся мощной атаке.

Наезд по
наводке партнера- предателя

            29
августа 2011 года группа «бойцов» неизвестного ЧОПа совершает захват помещения
в Москве по адресу: Шмитовский проезд, 16, строение 1, где располагались на тот
момент упомянутые ООО «Скиф», ООО «ЭКСПО-Сервис», ЗАО «Мега-Траст» и ЗАО
ЭкоПроект». Так что всех «птичек» бойцы захватили в одночасье.

            Как
выяснилось впоследствии, офисы фирм «Скиф», «ЭКСПО-Сервис» и «Мега-Траст»
на  Шмитовском проезде взяли штурмом нанятые
силовики ЧОП «Русский коллектор». Руководили действиями по физическому
проникновению в здание сотрудники ЗАО «Русский коллектор» в лице одного из
учредителей фирмы Юрия Анашенкова при непосредственном участии сына партнера
КАРТОНА Александра. Были захвачены ключевые фирмы «стройвертикали», через которые
шли финансы на сочинские стройки. В ходе почти военной операции силами ЧОП (4-6
человек) и группой бывших военнослужащих внутренних войск (15-17 человек)  были взяты под контроль вход в здание,
лестничные площадки, приемные офисов, кабинеты директоров и главных бухгалтеров
и т.д.

Хищения с воровской смекалкой

            А
кто же заказал захват? Тут особого секрета нет – он был проведен в интересах
партнера по бизнесу т.е.   КАРТОНА В.А. и его сына КАРТОНА А.В. (сейчас
он директор отцовской фирмы «ПромБизнес») 
при участии назначенного ими директора ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО-сервис»
Николая Волги. Юридически захват вылился в отстранение от должности руководителя
дочерней структуры ЗАО «Мега-Траст» Дмитрия Козлова и увольнение «чужих»
работников компании  и главбуха.

            Чем
же так досадил Дмитрий Козлов за сравнительно короткий период своего
директорства? Вот что сообщается в материалах следственного дела, заведенного в
УВД  ЦАО г. Москвы: «…после изучения деятельности организаций, было
обнаружено, что ЗАО «Мега-Траст» используется определенными лицами для хищения
денежных средств в особо крупных размерах, что наносит серьезный ущерб ЗАО
«ЭкоПроект» и ее владельцам
».

            Незадолго
до захвата офиса Стратий обнаружил на сочинской стройке финансовые нарушения и поставил
перед партнером вопрос о причинах их возникновения.  Некоторое время его вводили в заблуждение.
Картон-старший уверял, что проблемы возникли по вине привлеченной сочинской
организации –  ООО «Алые паруса» и лично
гендиректора этой фирмы Хибары В.П. Партнер всячески  делал вид, что ведет «борьбу» с «Алыми
парусами» за возврат «умыкнутых» в ходе строительства средств. Но к весне 2011
года после проведения по настоянию Стратия судебно-строительной экспертизы было
установлено, что «нарушения» – которые правильней бы назвать хищениями – стали
возможны лишь при участии руководства компании, выступившей инвестором. А на
момент совершения финансовых нарушений руководителем инвестора «Мега-Траста»
был сын Картона-старшего – Картон А.В.

           

            «Также, – написано в материалах
уголовного дела, –  к незаконным действиям причастны лица из руководства ЗАО «Мега-Траст»,
которые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных
средств, выделенных для строительства жилого дома по адресу: г. Сочи, ул.
Есауленко, а также совершили злоупотребления полномочиями… с целью извлечения
выгоды для других лиц
».

Выяснилось, что инвестор
«Мега-Траст», заключив договор на строительство дома с сочинским ООО «Жилстрой
2003», где ему принадлежало 65% уставного капитала, только в сентябре 2006 г.
перечислил заказчику строительства 338, 5 млн. руб. (принадлежащих в том числе
и ЗАО «ЭкоПроект»). И в дальнейшем «Жилстрой 2003»,которым руководил Грбаченок
В.М., неоднократно выставлял счета на большие суммы инвестору, команду на
оплату которых тут же давал руководитель ЗАО «Мега-Траст» Картон А.В. , не
проводя должной проверки достоверности 
этих сумм реальным затратам подрядчика. Всё это наводило на мысль о банальном
сговоре по хищениям средств. Утекали деньги и через упомянутое выше сочинское
ООО «Алые паруса», руководимое Хибарой В.П.

            29
июля 2011 года, за месяц до рейдерского захвата всего бизнеса в интересах семьи
Картон, Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с ООО «Алые
паруса» 148 млн. руб. якобы затраченных на стройку, в том числе почти 121 млн.
руб. «необоснованного обогащения» и 22,8 млн. руб.  как проценты за пользование чужими денежными
средствами… Но фактически решение так и не было выполнено – его заблокировали
бездействием нынешние «свои» руководители ООО «Скиф», ЗАО «Мега-Траст», ООО
«Жилстрой 2003»…

Криминальные
инсценировки по сценарию нанятых «консультантов»

            Основной
целью силового захвата фирм Стратия было сокрытие совершенных через стройки
г.Сочи хищений.  Для отстранения лояльных
к Стратию сотрудников  была привлечена
очень специфическая команда из лиц некоего ЗАО «Юридический центр «Вердикт» и
ЧОП «Русский коллектор», а также юрист учебного центра «Финконт».

            Как
водится при тщательно спланированных спецоперациях, рейдерами был проведен целый
комплекс «мероприятий». На место изгнанного опытного инженера строителя из
«Мега-Траста» Дмитрия Козлова был назначен 
гендиректором некто Здоренко С.В.(по специальности топограф), который является
другом и бывшим сослуживецем активного участника незаконных действий Волги Н.А.(по
специальности так же топограф). По научению «консультантов», Здоренко сделал
заявление в правоохранительные органы о якобы украденных документах
хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО «Мега-Траст». Инсценировка пропажи
документов не только прятала «концы в воду», но и имела целью запугать Козлова
и дать ему понять, что, если он не «замолчит», 
рейдеры доведут ситуацию до привлечения его к  уголовной или иной ответственности.

            Другой
театральный номер рейдеров был еще изобретательней. Речь идет об инсценировке
нападения 30 сентября 2011 г. на директора ООО «СКИФ»  и «ООО «ЭКСПО-Сервис» Николая Волгу.  Якобы Волга был ограблен, причем в момент
ограбления он «случайно» имел при себе печати и учредительные документы его
фирм, а также 320 тысяч рублей и паспорт. Затем по заведомо фальшивой
доверенности некие «лица» предприняли неудачную попытку произвести перерегистрацию
компаний в Межрайонной  инспекции ФНС №
46 г. Москвы  как бы в интересах
Владимира Стратия. По этому эпизоду    в СМИ
прошла волна черного пиара с кричащими заголовками типа «Рейдер в лампасах» и
т.п.

«Страдалец» и «борец за
правду»  Волга Н.А., несмотря на
направленные ему запросы, отказывает требованиям законного совладельца ООО
«Скиф» и ООО «ЭКСПО-Сервис» (50% долей в каждой фирме) Владимира Стратия
провести немедленный аудит компаний. Видимо, г-н ВолгаН,А, и стоящая за ним
семья КАРТОНОВ боятся, что независимый аудит приоткроет дверцу к незаконным
перечислениям больших финансовых средств, злоупотреблениям и прямым хищениям при
строительстве домов в г. Сочи,а так-же другим возможным деяниям сложившейся
группы «цапков».

            О
том, что следы таких хищений уже нащупываются, говорит возбужденное 9 февраля
2012 г. уголовное дело. Говоря языком юристов, событием этого дела является
необоснованное перечисление в период с 11.10.2006 г. по 24.04.2009 г. денежных
средств из ЗАО «Мега-Траст» в ООО «Жилстрой 2003» за якобы выполненные работы,
которые фактически не выполнялись.

            В
постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, в
частности, указывается: «Таким образом,
руководство ЗАО «Мега-Траст» совместно с руководством  ООО «Жилстрой 2003» путем обмана совершили
хищение денежных средств в сумм 179.051.231,5 рублей, в результате чего ЗАО
«Мега-Траст» причинен материальный ущерб в особо крупном размере
».

Бывшие
менты-рейдерских дел мастера

            Профессиональный
рейдерский захват всегда сопровождается градом уловок, подтасовок и других приемов.
Сейчас Картон В.А., его сын Картон А.В., руководитель ООО «Алые паруса» Хибара
В.П. при пособничестве «консультантов» всячески пытаются «замести следы» своей
преступной деятельности, направляя разного рода жалобы в органы, проводящие
проверки. Используя контроль группой компаний при участии директоров Волги
Н.А., Здоренко С.В., некоего Куликова А.М., они искажают истинное положение
вещей, создают необоснованные и незаконные документы, не брезгуя их подделкой и
оформлением бумаг задним числом. Благо действующие печати и штампы сейчас
находятся в руках «своих» руководителей.

            Группа
«консультантов» нанятых Картоном В.А. состоит из бывших сотрудников
территориальных подразделений ГУВД г. Москвы .          Вот
лишь ряд лиц из этого бизнеса, который готов на весь спектр давления при
оказании «услуг» – от юридического крючкотворства до силовых физических
захватов, как в Шмитовском проезде.

            Председатель
Совета директоров ЗАО «Юридический центр «Вердикт» Евгений ФЕДОТОВ – бывший
майор милиции, преподаватель кафедры 
экономического анализа, финансов и статистики Московского университета
МВД России. Постоянно оттачивая «мастерство сопровождения бизнесов», в
настоящее время проходит обучение в РАГС (Российская академия государственной
службы при президенте РФ). Его отец, бывший милицейский подполковник, любящий
щегольнуть на деловых встречах в полковничьей форме, был к тому же заведующим
кафедрой Московского университета МВД России.

Так же  склонны к профильному обучению в Российской
Академии государственной службы бывший майор милиции, зам. начальника 4 отд.
КМУ ГСУ при ГУВД г. Москвы Дмитрий МУРАШЕВ и бывший майор милиции, бывший зам.
начальника отдела ГСУ ГУВД г. Москвы Андрей ДЗЮБА. В РАГС обучается и бывший
сотрудник СКМ ОВД «Рязанский» ЮВАО г. Москвы Антон ВДОВИН, ныне зам. директора
по безопасности ООО «Аптека-03». Видимо, в ближайшее время Родина получит целую
плеяду выпускников Российской академии государственной службы, умело
использующих полученные там специальные знания для «содействия»по захвату   бизнеса , для возбуждения одних мнимых
уголовных  дел и закрытия других…

            Гендиректор
ЗАО «Русский коллектор» Юрий АНАШЕНКОВ – тоже бывший майор милиции, сотрудник
инспекции по личному составу ОВД ВАО г. Москвы. Его заместитель по «Русскому
коллектору» Сергей ЧЕРНЫШОВ – тоже из «силового гнезда», бывший зам. начальника
отдела  РУБОП ЗАО г. Москвы. В числе
учредителей и соучредителей названных «юридических и охранных фирм», лиц,
входящих в их состав, есть и бывшие сотрудники прокуратуры (как, например,
Вячеслав КОРЫШЕВ, гендиректор ЗАО «Юридический центр «Вердикт» и ООО
«Вердикт»), и бывшие заведующие кафедрами Московского университета МВД России,
и бывшие следователи, и другие бывшие милиционеры. Одни не прошли
переаттестации, другие уволены из органов «по компрометирующим
обстоятельствам»… Но все они после увольнения из органов нашли темную нишу в
бизнесе, которые «решает споры», козыряют не сданными служебными
удостоверениями сотрудников МВД, вовсю используют былые связи в правоохранительных
органах.

Капкан
для заказчиков захвата

            Немудрено,
что такие милицейские экс-майоры сумели 
отстранить Стратия от управления его же собственным бизнесом. И глубоко
не прав тот, кто полагает, будто в этой истории лишь две противоборствующих
стороны –  Стратий и его былой партнер,
совладелец компаний Картон В.А. со своей командой в лице Волги Н.А., Здоренко
С.В.Пластовец И, и др.      

На самом деле, в этой не
простой ситуации сейчас уже появилась третья заинтересованная сторона – те
самые «консультанты» и «исполнители захватов», которых всего лишь наняли для
исполнения грязной работ.  Ведь главным
трендом или ремеслом таких замаскированных под юридические конторы рейдерских
команд в дальнейшем становится искусственное создание неблагоприятных ситуаций
для заказчика, интересы которого начали защищать. Нередки случаи прямого проникновения
в бизнес заказчика и даже его захват. Тем более, что для выполнения рейдерских
действий «консультант» требует отдать ему на время документацию предприятия,
печати и т.д. Известно, к примеру, что упомянутый выше бывший майор ФЕДОТОВ
Евгений , получив оригиналы подписей одного из своих клиентов, подделал договор
займа на сумму в 160 миллионов рублей и на протяжении восьми месяцев пытался
взыскать эти деньги с клиента. Дело находится на рассмотрении в Лефортовском
суде Москвы.Правоохранительные органы имеют и другую информацию о художествах
данной группы.

            Нет
сомнения, что высококвалифицированные группы «бывших», которые под видом
оказания юридических и охранных услуг собирают компромат на владельцев бизнеса
и с помощью шантажа берут под контроль деятельность компаний, становятся
проблемой для правоведов и правоохранителей. Используя опыт работы в
следственных органах МВД и оперативных службах, они незаконно используют
оперативно-технические средства слежения и прослушивания, инициируют и
фабрикуют уголовные дела в отношении интересующих их лиц, подделывают
постановления и запросы из правоохранительных органов, имеют связи с
криминальным миром.

            Для
бизнеса, которым попытались завладеть КАРТОН В.А. и его сын КАРТОН А,В,, уже
означился факт такого проникновения рейдеров-«консультантов»: это упомянутый
выше гендиректор ЗАО «Русский коллектор» Юрий Анашенков, назначенный Здоренко
С.В. директором сочинского ООО «Жилстрой 2003». И если сегодня ситуацию не «разрулят»
правоохранительные органы и не решат ее по закону, то неизвестно, в какие степи
далее заедет ситуация по рейдерским рельсам, проложенными КАРТОНОМ В,А,и его
топографими.

Васильчук

02.07.2018

Материалы по теме

Дело о рейдерском налете