Деньги Тельмана Исмаилова ищут в Швейцарии

От фигуранта  дела об убийстве и друга Моники Беллуччи, миллиардера Тельмана Исмаилова требует вернуть 15 млрд рублей кредита БМ-банк. Деньги Исмаилов потратил на покупку ТЦ Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе и вывел в Швейцарию. Дело расследует прокуратура Цюриха.

По данным источников “Ъ”, проверив заявление, поступившее из БМ-банка, она возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова  по трем статьям УК Швейцарии. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000»  и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам господин Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.

Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день 15 млрд рублей. Сам господин Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги.

В свою очередь, кредитор получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долги с первоначальных 19 млрд рублей. Группа ВТБ, к которой отошли ресторан «Прага» и торговый центр (29 тыс. кв. м) в Измайлове с трудом нашла на них покупателй, сообщало агентство «Руспрес». Торговый центр удалось продать с третьей попытки в мае 2018 года за 1,55 млрд рублей банку «Авангард». Но позже покупатель через суд отказался от актива, потребовав вернуть деньги. «Прагу» продали только в апреле 2019 года за 1,4 млрд рублей ресторатору Мирославу Мельнику.

Отсудить, пожалуй, наиболее известный актив господина Исмаилова — гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье — БМ-банку не удалось. Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.

При этом следует отметить, что господин Исмаилов, имеющий помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом Москвы на два месяца с момента его выдачи России или задержания на территории РФ еще в 2017 году.

Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. Защита бизнесмена полагает, что ему не грозит экстрадиция, так как в основу уголовного преследования положены показания заинтересованных лиц, в частности киллера, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.