Как фирма предправления «Совкомбанка» «кинула» бюджет Тверской области
Дмитрий Гусев
Лицам, контролирующим ООО «ЭОЛ», удалось уйти от субсидиарной ответственности за долги этой фирмы. Таким образом в бюджет Тверской области уже никогда не поступит крупная сумма, которую задолжало государству «ЭОЛ». Это небольшой праздник для председателя правления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева. Именно он и являлся основным собственником ООО «ЭОЛ». Продолжаем публиковать расследование о первых лицах «Совкомбанка».
Как уже рассказывал портал Компромат ГРУПП, помимо руководства «Совкомбанком», Дмитрий Гусев имеет ряд побочных проектов. Так, он был учредителем «ЦТИ «Авангард», которая являлась фигурантом уголовного дела о хищение средств из бюджета Курганской области. Именно в структуру Гусева и ушли, увиденные у государства, деньги. Так же предправления «Совкомбанка» до конца 2017 года был совладельцем тверского ООО «ЭОЛ». Другим соучредителем фирмы было ООО «ПКФ Сапфир», на 100 % принадлежащее Эммануилу Израйлевичу Бондаровскому. Это давний деловой партнер семьи Гусевых. В частности, Бондаровский вместо с отцом Дмитрия бывшим главой Государственной налоговой службы РФ Владимиром Гусевым были учредителями ряда фирм, в том числе ООО «Алгоритм» (кстати, как и ООО «ЭОЛ», эта структура была зарегистрирована в Тверской области).
Партнер Дмитрия Гусева по бизнесу Эммануил Бондаровский крайне интересный персонаж, более подробно о нем мы расскажем в ближайшее время. Пока же отметим, что он хорошо известен в подмосковных Химках, в том числе местным оперативникам. Как рассказали источники в правоохранительных органах, Бондаровский упоминался, как минимум, в двух уголовных делах. Первое, возбужденное в 1999 года, — об исчезновение в Химках бизнесмена Алексея Данчева (расследование велось по статье УК РФ убийство). А второе,- о мошенничестве, совершенном уроженцем Грузии Увачей Хведелидзе. Данное расследование вело УВД САО Москвы. Перед тем, как пропал Данчев у него возник конфликт с Бондаровским. А Хведелидзе являлся партнером и приятелем Бондаровского. Последний, кстати, вообще тесно общается с представителями грузинской диаспоры и ведет с ним бизнес-дела. А учитывая, самые тесные связи Бондаровского с семьей Гусевых, все эти грузинские персонажи должны быть знакомы и им.
Вернемся к деятельности ООО «ЭОЛ», совладельцем которой был предправления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.
Гая Соболев
Данная фирма была создана в 2003 году, а ее руководителем совладельцы Дмитрий Гусев и Эдуард Бондаровский назначили Соболева Гая Закирович. Он позиционирует себя как юрист. В реальности Гая Соболев известен в Тверской области, как владелец ряда этнических кафе, которые строились, несмотря на протесты местных жителей.
С момента своего появления на свет, ООО «ЭОЛ» получило два разрешения от местной администрации на аренду участков земли. Причем, ничего на них не делало. Зачем нужны были эти наделы фирме Дмитрия Гусева стало известна позже. Оба участка находились в «лакомых» местах Твери. В результате на один из них «положило глаз» предприятие «Орион пищепром», которое решило возвести там крупный завод. Местные власти отдали пустующий участок «Ориону», там уже начались подготовительные работы. Тут то себя и проявило ООО «ЭОЛ» Дмитрия Гусева. По нашим данным, фирма предправления «Совкомбанка» вспомнила о старом разрешение Комитета по управлению имуществом Тверской области на аренду и объявила о своих правах на этот участок. «Орион» в таком случае должен был уже договариваться с «ЭОЛ» и заплатить крупные отступные. Но структура, которая реально была готова вкладывать деньги в регион, пришлась больше по душе местным властям. В результате обладминистрация признала притязания фирмы Гусева необоснованными: разрешение на аренду «ЭОЛ» действительно получило, но договор об аренде с местными властями не подписало. Потом с такой позицией согласился и арбитражный суд, в результате «Ориону» не пришлось платить дань «ЭОЛ».
После этого случая структура предправления «Совкомбанка» решила не жадничать и заключила договор на аренду второго участка земли в Твери. Только вот на него никто претендовать не стал и стребовать с кого-то деньги не удалось. В результате «ЭОЛ» просто перестал платить арендную плату Комитету по управлению имуществом Тверской области. Когда сумма долга превысила 3 млн рублей, местные власти подали иск к фирме Гусева о взыскании средств и выиграли его. Однако, «ЭОЛ» и после этого отдавать деньги государству категорически отказалось. В результате, суд признал фирму Гусева банкротом, в ней была введена процедура конкурсного управления. Как выяснилось, конкурсному управляющему не удалось найти ни копейки у ООО «ЭОЛ», тогда она подняла вопрос о привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО «ЭОЛ». Но Гусеву, Бондаровскому и Соболеву удалось добиться, чтобы такое решение все-таки не было принято. В результате в 2018 году конкурсное производство ООО «ЭОЛ» было завершено, а бюджет Тверской области, так и не получил денег, которые ему задолжала фирма Гусева.
Когда предправления «Совкомбанка» предпочитает обанкротить родную структуру, только бы не возвращать долги, данный факт крайне настораживает. И является весьма показательным примером для вкладчиков «Совкомбанка». Тем более, ряд его крупных акционеров, как можно предположить, не особо держатся за Россию. По крайне мере, средства они предпочитают вкладывать в экономику Латвии. Но об этом расскажем в другой раз.
Дмитрий Гусев: «Кому должен-всем прощаю»