Евгений Двоскин и Андрей Розов вышли на крымский уровень разворовывания

5822
3
58223
Источник: РуКомпромат
Присоединение Крыма открыло новые возможности для заработка всем, кто так или иначе имеет отношение к финансированию нового региона. Мы продолжаем публиковать расследование о том, кто управляет финансовыми потоками в Крыму. В первую очередь речь идет о теневых финансистах Евгении Двоскине и Андрее Розове. Сначала под их контролем был Генбанк, работающий в Крыму. В результате, в нем образовалась «дыра» в 25 млрд рублей, банк решили санировать. Розов и Двоскин никакой ответственности не понесли. Наоборот, им сейчас решили доверить управление более крупным крымским банком — ПАО РНКБ, который является уполномоченным банком по выплате гражданских и военных пенсий в Крыму. Через него же проходит значительная часть бюджетных средств полуострова. Розов и Двоскин часто встречаются с главой Крыма Сергеем Аксеновым, за их спинами мощное прикрытие в лице отдельных топ-менеджеров ЦБ РФ. В новой публикации мы расскажем, что удалось узнать об Андрее Розове.

Источники рассказали, что в свое время Андрей Розов был известен на теневом рынке, как один из главных специалистов по возврату НДС и налога на добавленную стоимость. Понятно, речь шла не о нормальных операциях, а о требовании возврата НДС фактически от однодневок. Причем, он брался работать с крайне крупными суммами, исчислявшимися миллиардами рублей. Подобное возможно только если ты имеешь связи на самом верху ФНС РФ. Сам Розов рассказывал нашим источникам, что лично был знаком с бывшим главой ФНС РФ Анатолием Сердюковым. Недавно мы опубликовали расследование о экс-главе ИФНС № 28 Ольге Степановой. Она подозревалась в том, что способствовала хищению из бюджета астрономической суммы в 60 млрд рублей, но вышла «сухой из воды» и сейчас богато живет за пределами РФ. Своим знакомым Степанова говорила, что такая ее «непотопляемость» связана с тем, будто многие решения она принимала по звонку Сердюкова. Впрочем, никто из наших источников не видел Розова вместе с Сердюковым. А вот вместе с нынешним главой ФНС РФ Михаилом Мишустиным его видели неоднократно, они общались очень часто.

 

Все крупные решальщики по НДС имели свои банки. Без них аферы с хищением из бюджета под видом возврата налогов невозможны. Например, у другого топ-решальщика по НДС Алексея Куликова были банки Кредитимпэкс и Промсбербанк. А у Андрея Розова был банк «Ренессанс». Официально он владел 10 % банка, но источники говорят, что в реальности Розов полностью владел банком, предлагавшим весь спектр теневых услуг: обнал, транзит и т.д.

Розов за время теневой финансовой деятельности наладил отличные личные отношения с отдельными представителями ЦБ РФ. Но в случае с «Ренессансом» он решил подстраховаться и наладил надежное прикрытие через приятеля Сергея Донцова. Последний ранее занимал должность советника Московского Главного Управления Центрального банка РФ, но этим местом его возможности не ограничивались. Донцов уже давно считается главным решальщиком при ЦБ РФ, он вхож почти в любые кабинеты Банка России.

По информации источников, Донцов познакомил Розова с Управляющим Отделением № 1 Московского главного территориального управления ЦБ РФ Ибрагимом Хасбулатовым – родственником бывшего председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова. А тот перевел контакты с Розовым на свою подчиненную, которая напрямую курировала «Ренессанс». В результате ЦБ РФ закрывал глава абсолютно на все, что происходило в «Ренессансе», там образовывалась гигантская финансовая «дыра».

Понятно, что «крыша» не может прикрывать вечно. В 2015 году ЦБ РФ поставил вопрос об отзыве у «Ренессанса» лицензии и у всех лиц, имевших отношение к банку, началась паника. Особенно у сотрудницы ЦБ РФ, курировавшей «Ренессанс» и сошедшейся с Розовым. Источники говорят, что женщина говорила о том, что на допросах молчать не станет и тому подобное. А потом ее нашли мертвой. По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. В декабре 2015 года у «Ренессанс» была отозвана лицензия с жесткой формулировкой: «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах».

К тому времени Розов вместе с Двоскиным осуществлял проект Генбанк в Крыму. В результате история с Ренессансом закончилась для него ничем. Официальную «дыру» банку сделали гораздо меньше, чем она была в реальности. Никаких серьезных уголовных дел на свет не появилось.

22.05.2019

Материалы по теме

  • Интелфинансист Ответить

    Дима Саблин вместе со своим родственником Генералом-наркоторговцем Борисом Громовым и вице-губернатором Алексеем Кузнецовым ограбили Московскую область и Московский Залоговый Бвнк вместе с Бандитом Двоскиным Евгением Владимировичем! Настала очередь Севастополя! Двоскин Е.В. уже давно в Крыму! Держитесь, Крымчане! Без Гебневой Крыши Бандит Двоскин Евгений Владимирович не стал бы Обнальщиком номер 2 в РФ 🇷🇺, уступив Первое место в преступном отмывании Денег Брату ГлавВОРа и Самозванца России Игорю Путину, с которым они действуют сообща в интересах Вовы Путина и его Офшорных Паразитов типа Ролдугина! Без помощи коррумпированных Полицаев из МВД , как Зинеева Ирина Николаевна и Панков Антон — Двоскин Е.В. И Игорь Путин не только бы оказались в тюрьме, но и не смогли бы заниматься вымогательством акций сжигаемых ими банков и рейдерством! Гебня сбросила маски , обнажив своё Бандитско- Путинское Мурло! Даже Гестапо и СС не уступающие Гебне в Жестокости и Человеконенавистничестве не опускалось до Грабежей ФСБшников с Большой Дороги! А все дело в большей информированности Гебни о неизбежности скорого Краха Воровского Режима Карлика-Клептоманчика Вовы Путина! Путинские Крысы пошли в разнос и напоследок грызут друг друга! В Свободной России Будущего Гелргий Габуния будет награждён за то, что Первым сказал Правду про Упыря и Клептоманчика Путина! Путин — Вор и Самозванец! Ему жалко только денег, которые он со своими Крысами как Сечин не смог у России и Россиян украсть и на офшорные счета Ролдугина и других Путинских Офшорных Паразитов переправить через обнальщиков Двоскина , Игоря Путина, крышуемых ЦБ РФ 🇷🇺 и охраняемых Гебней!

    А вслед за Вором номер 2 Валерой Мирошниковым и его «любимец» Бандит Двоскин Е.В. проявился… Воистину для ГлавВора и Самозванца Путина В.В. наступает Конец, как 1612 году для Гришки Отрепьева, ибо Гебня уже ропчет: — » Сцарь — не настоящий, а Упырь Самозванец!» и в результате ФСБ воюет с Прокуратурой, которая от коррупции совсем сгнила как мозг Старика Кабая Пугабе Панамского!

    Путинская Гебня — это разбойники с большой дороги! Так было всегда, просто до этого сама Гебня за ними заметала следы преступлений! Гебня — это Путинское Гестапо, МВД — это Путинские Полицаи , Каратели! Игорь Яковлев был коррумпированной крышей недавно разоблаченных обротней из ГСУ и УВД ЦАО Зинеевай Ирины Николаевны и Панкова Антона Викторовича, который несмотря на многочисленные вымогательства и фальсификацию уголовных дел продолжает с Зинеевой И.Н. возглавлять Следственную Часть УВД ЦАО! Уже их подельники из Гебни полковники-миллиардеры Черкалин, Фролов, Захарченко в тюрьме, а оборотни в погонах ПОЛИЦАИ Панков и Зинеева на свободе заметают следы их многочисленных преступлений! ДОКОЛИ?! Арестованный сегодня Игорь Яковлев был не только их коррумпированной крышей в МВД, но и преступной связью этих оборотней с генералом ФСБ Дорофеевым Алексеем Николаевичем и его замом Медоевым (УД журналиста Ивана Голунова). А теперь вопрос: Когда будет отдана под Трибунал вся Банда Гебни и Полицаев, ограбивших столько Людей и Россию, от имени которой они смели говорить?! Выкинем ВОРа и Самозванца из Кремля, как наши предки Гришку Отрепьева в 1612 году и будет России Счастье, а Миру — Мир, Соседям — Дружба!!!

    0
    0
  • Интелфинансист Ответить

    Двоскин ев, Розов Аб без гебешно- ментовской крыши, олицетворением которой является Донцов Сергей Евгеньевич были бы всего навсего мелкими бандюжками и жуликами! Это наглядно видно на примере Двоскин ев, он же Слуцкер, который до 2001 жил в США и был судим как мелкий мошенник и жулик не однократно. Но попав в рф, где власть захвачена клептократической бандой ОПГ Озеро имени Пугабэ — Двоскина подняли на самый верх: Охраняет его 6 служба ФСБ, сжигает и грабит он банки десятками, всех, кто пытался его привлеч к ответственности по закону — самих по сфобрикованным уд в тюрьму отправили… ( дело Целикова Дмитрия)
    Поразительно что ханжа и циник Донцов се при его псевдоправославной риторики является наглым вымогателем, в открытую продолжает бандитствовать и крышевать таких как Розов и Двоскин…
    И щуку бросили в реку,,,
    То, что бандит Двоскин — прямая связь Самозванца Путина уже никого не удивляет! Циник и Вор, ближайший друг Кремлевского Самозванца Якунин В.И. подробно докладывал Пугабе о гоп-стопах своих замов и помошников под крышей полковника Захарченко! Эта история — повторение-фарс истории как Путин поступил с «ночным губернаторов Питера» Кумариным-Барсуковым — соседом Путина по кооперативу «Озеро», выполнявшего по заказу Путина любые Преступления (в т.ч. заказные убийства, как убийство Льва Рохлина)!
    Но как только Кумарин-Барсуков стал писать мемуары про Пугабе и совместный «бизнес» с Упырем — сразу же угодил в тюрьму, дабы там с ним умерли секреты их былой с Путиным «дрючбы»!

    0
    0
  • Интелфинансист Ответить

    «Немного о проверке УВД ЦАО. Выяснилось, что следователи этого управления, в том числе Ирина Зинеева , вместе с Черкалиным из Управления К ФСБ РФ, были участниками бизнеса на VIP-вкладчиках крупных банков. Им предлагали вернуть вклад, но 50 % должны уйти операм и следователям. Деньги вытаскивали в том числе при помощи контролируемых уголовных дел. После ареста руководителей банковского отдела Управления К ФСБ РФ Черкалина и Фролова, именно Двоскин встал во главе всего теневого банковского сектора РФ. И активно ищет потоки в Европу. Пустить эти потоки через Молдову ему видится идеальным. Источники говорят, что Двоскину идет помощь от того же Управления, где работали Черкалин и Фролов. В свое время эти же силы помогли избежать Двоскину проблем в Крыму. ЦБ неоднократно направлял письма в ФСБ РФ о сомнительной деятельности Двоскина и его Генбанка в Крыму. Однако представители Управления К на всех совещаниях доказывали, что Двоскин защищает интересы России. Иногда вместо УВД ЦАО могло быть задействовано ГСУ ГУ МВД по Москве. Следаки попавшие в схемы Черкалина становились миллионерами. Вот , пример.Зинеева Ирина Николаевна. Начальник 2 го отдела следствия УВД ЦАО. Активный участник этих схем. Проверка установила, что за годы похорон дел Зинеева обзавелась следующими активами: Апартаменты 80 м2 в Бари (Италия), куплены на кипрский офшор, где она бенефициар и директор. Также есть счет в RBS банк. Взрослый сын Зинеевой и двое внуков давно живут за границей. На сына записана недвижимость на Сицилии. Это дом и участок 60 соток, стоимостью 11 млн € . Также Зинеева является владелицей обезличенного счета в Тембр Банке на 160 млн руб. Идет огромная проверка следствия УВД ЦАО . В первую очередь, в связи с делами руководителей банковского отдела Управления К Черкалина и Фролова. Роль следствия УВД ЦАО в их схемах была высока. В банковский отдел Управления К поступали материалы на банки из Росфинмониторинга, ЦБ РФ. Дальше с владельцами банков велась разъяснительная работа. Многие соглашались стать бедней. Тогда материалы просто сбрасывали в УВД ЦАО, где уже и занимались их похоронами. В конце лета- начале осени стало ясно, что у Воробьева к «Руссобнку» чисто потребительское отношение. Он решил, что данное кредитное учреждение уже выполнило свою миссию и отказался от дорогостоящего прикрытия по линии ЦБ РФ. Требуемый транш (кстати среди просивших был и Черкалин) в размере 1 млн евро не поступил. Банк лишился лицензии. Источники говорят, что бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин покинул Россию. В последнии годы он возглавлял службу безопасности банка Уралсиб и других структур миллиардера Владимира Когана. Коган после двух месяцев комы умер на днях. А он делал неплохое прикрытие Воронину вокруг которого сгущались тучи. С 2018 года за решеткой оказались связники, друзья, ученики Воронина- Гонастарев, Фролов, Черкалин и т.д.. Сам Воронин сказал, что отбыл в Израиль поправить здоровье. Заболевание у него и правда есть. А вот то,что он вернется под большим вопросом. Источники рассказали почему экс-владелец банка Югра Алексей Хотин решил дать показания на начальника банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилла Черкалина и его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова. Хотин считает, что они подставили его и именно по их вине он оказался в крайне печальном финансовом положении. Когда зампред ЦБ РФ Василий Поздышев обрушил на «Югру» массу атак в виде проверок и предписаний,у Хотина состоялась доверительная беседа с первым зампредом ЦБ РФ Дмитрием Тулиным. Тот сообщил, что есть один выходит из ситуации. Надо, чтобы Хотин официально признал владение «Югрой» (до этого банк был записан на номиналов). И тогда Поздышев отстанет, перед Набиуллиной можно будет отчитаться, что с «Югрой» все нормально, банк выполняет все указания, да еще можно рассчитывать на госсподдержку, получение счетов госструктур и т.д. Но Хотин недоверял Тулину, поэтому обратился за советом к Черкалину и Фролову. Эти люди давно выполняли роль «крыши» хозяина Югры. Алексей был в них абсолютно уверен. Черкалин и Фролов подтвердили, что в данном вопросе Тулину можно доверять и необходимо прислушаться к его совету, чтобы сохранить «дойную корову» под названием банк Югра. В результате Хотин вошел в число официальных владельцев Югры. После чего моментально Поздышев возобновил атаки на Югру, закончившуюся отзывом лицензии. Только теперь Хотин, как официальный владелец банка, подпадал под уголовную и субсидиарную ответственномть.»
    Источник: https://kompromat.top/finansovyj-raj-evgeniya-dvoskina/#comment-769

    0
    0
  • Евгений Двоскин и Андрей Розов вышли на крымский уровень разворовывания