Издание со ссылкой на источник назвало эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения.
Promontory Financial взялась за дело не случайно, а по инициативе самого Danske Bank, который заказал проверку в связи с начавшимся в Эстонии, Дании и Франции расследованием возможного отмывания денег через это подразделение в период с 2007 по 2015 годы.
Общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 миллиарда долларов, затем полиция Эстонии высказала предположение, что с 2011 по 2016 годы эстонские банки могли помочь отмыть более чем 13 миллиардов долларов, преимущественно российского происхождения.
В июле 2018-го деловой партнер погибшего в столичном СИЗО аудитора Сергея Магницкого глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер потребовал от прокуратуры Дании возбудить уголовное дело против Danske Bank и обвинил его в участии отмывании 230 миллионов долларов из российского бюджета.
Генпрокурора Эстонии уточнила, что в причастности к сделкам подозреваются 26 сотрудников эстонского отделения банка, которые могли создать ОПГ по отмыванию денег и пропустить через нее около 13 млрд долларов.
В банкротстве крупнейшего в регионе свинокомплекса ООО «Рамфуд-Поволжье» (расположен в Калининском районе) Данске Банк АС (Danske BankA/S, Копенгаген, Дания) возник в августе 2016-го, предъявив требования на сумму более 4 млн евро или 289 897 243,63 рублей по курсу ЦБ на тот момент. Уже 20 сентября судья Лариса Зуева включила банк в реестр кредиторов.
От источников, близких к делу о банкротстве «Рамфуда-Поволжье», «БВ» было известно, что через банк привлекал финансирование владелец компании выходец из Саратова предприниматель Алексей Павлов.
История скромного провинциального производителя свинины вообще изобилует громкими фамилиями, детективными историями, финансовыми многоходовками и прочими приметами «высокого» жанра. Так, господин Павлов опосредованно контролировал производителя свинины через зарегистрированный в Голландии офшор, однако в один прекрасный миг узнал, что контроль размыт благодаря покупке долей другим офшором, на сей раз зарегистрированным на Кипре.
В утрате контроля Павлов обвинил Михаила Керштейна, некогда возглавлявшего подмосковсный холдинг «Рамфуд» в Раменском, который выступил инвестором строительства свинокомплекса еще при губернаторе Павле Ипатове.
Керштейн и открывал первую очередь предприятия в Калининском районе в 2012 году, а в 2017 году некогда респектабельного производителя мясопродуктов объявили в международный розыск. До этого его долгое время с нетерпением ждали в гости следственные органы, дабы задать вопросы по ряду странных сделок, где переход контроля от одного офшора к другому был не единственным эпизодом.
К тому времени холдинга «Рамфуд» уже не существовало, обвальное банкротство членов группы компаний началось чуть ли не одномоментно. Конкретно к ООО «Рамфуд-Поволжье» первым финансовые претензии предъявил в 2015 году Сбербанк на сумму свыше 1,2 млрд рублей, однако процедура наблюдения в ООО была введена 22 декабря 2015 года по заявлению другого банка — М2М Европа АС, зарегистрированного в Латвии, который требовал с заемщика 327,6 млн рублей.
Эти средства в развитие производства привлекал Алексей Павлов, однако вскоре правила в банкротстве начал диктовать другой кредитор компании – Промсвязьбанк.
Через федеральные «Ведомости» представитель банка заявил о контроле над 80% долгов «Рамфуда-Поволжье», предполагалось, что предприятие под Калининском откроет новое, свиноводческое направление компании «Белая птица», которую считают связанной с ПСБ. С этим кредитным учреждением, по слухами, был связан и кипрский офшор, внезапно вложивший более 100 млн рублей в покупку долей в офшорной компании из Нидерландов.
В итоге к мировому соглашению в сентябре 2017 года противоборствующие группы вышли с интересным результатом. Реестр кредиторов «Рамфуд-Поволжья» «весил » более 3 млрд 684 млн руб, в интересах ПСБ действовал консолидатор банковских требований, обеспеченных залогом имущества, – ООО «Блуменфельд» (почти 1,5 млрд рублей), вторым крупным кредитором было ООО «Рассвет», на котором значились 946,5 млн рублей долгов предприятия перед Промсвязьбанком.
В пул кредиторов, не согласных с действиями ПСБ, входили не только лояльные Алексею Павлову финучреждения и компании, но и ФНС. Однако все вместе они обладали меньшим весом: ПАО «М2М Прайвет Банк» с объемом требований боле 320 млн рублей, Данске Банк АС – 289,8 млн рублей, Банк М2М Европа АС – более 130 млн руб, Ишбанк – 65,6 млн руб, ООО «Карента» – 77,8 млн рублей, Алексей Павлов – 34,4 млн рублей.
В феврале 2018-го мировое соглашение, утвержденное в интересах ПСБ, было отменено, процедуру покинул управляющий, поставленный этим банком. Новый управляющий уже провел инвентаризацию имущества мясопроизводителя, так что, вполне может быть, предприятие в недалеком будущем пойдет на торги, после чего активы избавятся от бремени многомиллиардных долгов.
А ПСБ, как известно, попал на санацию УК «Фонд консолидации банковского сектора» (ЦБ), после чего резко утратил вкус к азартным играм и войнушкам. По некоторым данным, командные высоты в банкротстве «Рамфуд-Поволжья» перешли к представителям интересов Алексея Павлова. В отношении него, кстати, еще в 2016 году Хамовнический суд Москвы вынес решение о том, что он должен некоему АО «Констант Альянс» более 1,3 млрд рублей.
Справка «БВ». Свинокомплекс в Калининском районе обладает мощностью в 150 тыс. голов, его выручка за 2016 год составила 950,6 млн рублей, чистая прибыль за тот же период – 311,4 млн рублей.
Фигурант международного скандала, «отмывший» 30 миллиардов долларов, оказался кредитором саратовского свинокомплекса