Сотрудники Государственного бюро расследований объявили оподозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Об этом сообщила первыйзамдиректора бюро на своей странице в Facebook Ольга Варченко.
«Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу: производстворезонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы икредит». Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другимидолжностными лицами банка, растратили 2,5 млрд грн банка», – написала она.
Варченко отметила, что сейчас ГБР проверяет одного издепутатов Верховной Рады на причастность к этой схеме. Имя нардепа она неназвала. По данным следствия, в период с 2007-го по 2014 год офшорная компанияоткрыла кредитные линии в нескольких иностранных банках.
Затем между банком «Финансы и кредит» и иностранными банкамибыли заключены договоры залога на сумму более $113 млн, в которых украинскийбанк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными накорреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
«А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнениеобязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банкивзимают со счетов банка «Финансы и кредит» именно те $113 млн», – добавилаВарченко.
Она отметила, что иностранные банки списали залог сразу после того, как «Финансы и кредит»объявили неплатежеспособным банком.
«Размещение средств банка «Финансы и кредит» накорреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка.Хотя имел место факт искусственного поддержания его ликвидности. Указанныедействия повлияли на платежеспособность банка», – подчеркнула Варченко.
По ее словам, материалы, собранные следствием, даютоснование считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальникодного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны корганизации преступной схемы по растрате денег банка.
Варченко добавила, что в июле одному из экс-заместителейпредседателя правления финучреждения избрали меру пресечения в виде содержанияпод стражей на два месяца с альтернативой выйти под залог в 232 млн грн.
«Бывшему заместителю председателя правления инкриминируютуголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания мерыпресечения и для него. Ранее о подозрении также было сообщено пятитоп-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск»,– подытожила она.
Ранее сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физлиц раскрыл схемы вывода денег из банка «Финансы и кредит».
Напомним, также, что Жеваго занял пятое место в ТОП-100 богатейшихлюдей Украины по версии журнала «Фокус» за прошлый год. Также Жеваго попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018года по версии журнала Forbes – в список вошли 2208 миллиардеров из 72 стран.
ДОСЬЕ: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА
ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго