Выданный ордер, который стал очередным этапом многолетнего расследования, касается долей в дорогих отелях, ресторанах Burger King и банковских счетов в шести странах. Активы бизнесмена Булата Утемуратова были арестованы в рамках иска БТА банка к своему экс-председателю Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.
В соответствии с судебными документами, гражданский суд Великобритании заморозил активы на сумму до 5 миллиардов долларов, в том числе доли в отелях, средства на банковских счетах в нескольких странах и франшизу Burger King, в рамках международного расследования, в котором оказались замешаны известные бизнесмены Казахстана.
Суды по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса объявили о замораживании активов 13 ноября на основании ходатайства БТА Банка, который в течение многих лет утверждал, что его бывший председатель похитил более 6 миллиардов долларов и смог легализовать их, используя подставные компании за рубежом. Этот мораторий является одним из самых крупных, вынесенных судом.
Дело является частью ряда гражданских судебных разбирательств с участием банка в США, Великобритании и более чем десятке других стран. Фигуранты дела утверждают, что обвинения БТА ложны и основаны на политических мотивах.
В рамках разбирательств обе стороны уже потратили десятки миллионов долларов на оплату работы юристов и детективов за более чем десять лет тяжбы. БТА утверждал, что похищенные средства затем оказались на скрытых банковских счетах и в активах в разных странах, в том числе ТЦ в Цинциннати.
В 2012 году британский суд принял решение в пользу банка и вынес гражданский приговор на 4,9 миллиарда долларов против бывшего председателя банка Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова. Аблязов отказался вступать в переговоры с британскими судами, что было расценено как неуважение к инстанции. Сейчас экс-банкир проживает во Франции. Адвокаты бизнесменов утверждают, что их клиенты отрицают предъявленные им обвинения.
Британский судья Нил Калвер выпустил приказ о заморозке активов на основании новых обвинений. Банк сообщил, что Булат Утемуратов, финансист, экс-советник правительства Казахстана и член правления Международной федерации тенниса, сотрудничал с 11 другими физлицами и компаниями, помогая скрыть деньги, украденные у банка. Утемуратов через своего пресс-секретаря отверг эти обвинения. В БТА банке поприветствовали решение суда, но от комментариев отказались.
Выпущенный приказ направлен на замораживание активов, в том числе банковских счетов в таких организациях, как UBS Group AG UBS -2,82%, Credit Suisse Group AG CS -3,56%, EFG International AG и DBS Group Holdings Ltd., а также компании, владеющие долями в Ritz-Carlton (брендовые отели в Москве, Вене и Нур-Султане, Казахстан). Сюда же входит франшиза Burger King в Казахстане, которая принадлежит компании, контролируемой Утермуратовым. Представители банков отказались давать комментарии.
Аблязов взял БТА под контроль в 2004 году после того, как его деловой партнер скоропостижно скончался. Позже банк перешел в ведение правительства Казахстана, которое утверждало, что бизнесмен и его сообщники украли миллиарды с помощью серии мошеннических займов.
Опубликованный Аблязовым пост в Facebook стал ответом на постановление о замораживании связанных с ним активов. В нём также отрицались обвинения в отмывании денег и сообщалось, что высокопоставленный представитель казахстанской разведки пытался «уничтожить Утемуратова физически и финансово».
Храпунов, который, по утверждениям БТА, сыграл ключевую роль в отмывании денег для Аблязова, через адвоката заявил, что новые обвинения были «смехотворными и вымышленными» и основывались на «сфабрикованных документах». Он заявил, что БТА Банк возбудил дело против Утемуратова, чтобы исключить его как политического оппонента. Внимание БТА к Утемуратову является последним поворотом в деле, которое объединило влиятельных игроков в деловой и политической сферах Казахстана.
Аблязов заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который покинул свой пост после почти трех десятилетий пребывания у власти в 2019 году, якобы преследовал его за его усилия по продвижению демократических реформ в Казахстане. Представитель Утемуратова заявила, что бизнесмена и экс-президента скорее можно назвать «соратниками», нежели друзьями, как утверждали казахстанские СМИ.
По данным Forbes, Утемуратов занимает 764-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 2,9 миллиарда долларов. Пресс-секретарь бизнесмена, в свою очередь, уточняет, что его состояние в действительности оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
Напомним, в Казахстане Аблязова заочно признали виновным в растрате, злоупотреблении служебным положением и организации преступной группы. Он был осужден в 2017 году на 20 лет лишения свободы. В ноябре 2018 года он был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию в 2004 году убийства Ержана Татишева, экс- председателя правления АО «Банк Туран Алем».
Гражданский суд Великобритании заморозил активы до 5 миллиардов долларов, связанные с Мухтаром Аблязовым