Бывший гендиректор «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан 18 августа 2019 года приговором Московского городского суда (МГС), в котором его дело рассматривалось в закрытом режиме, был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 млн руб. Своей вины в инкриминируемом ему преступлении он ни на следствии, ни в суде не признал. Не согласившись с приговором, предприниматель и его адвокаты направили апелляционную жалобу в Верховный суд России, однако тот 11 декабря 2019 года оставил приговор МГС в силе. С постановлением апелляционной инстанции господин Мкртчан и его адвокаты Владимир Аверин и Игорь Поповский не согласились и, основываясь на положениях ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ, согласно которым вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано осужденным в кассационной инстанции, решили воспользоваться этой возможностью.
Однако поданная защитой господина Мкртчана в ВС кассационная жалоба была адвокатам возвращена «без рассмотрения».
«Получается, что мы не имеем права обжаловать приговор в кассационной инстанции, так как судебная коллегия по уголовным делам ВС уже рассматривала дело в апелляционной инстанции». Защита подала ходатайство о направлении уголовного дела в апелляционный суд общей юрисдикции (такие суды, как рассказывал “Ъ”, недавно начали действовать в России), чтобы уже после его решения вновь обратиться в кассационную инстанцию Верховного суда.
Под уголовное преследование гендиректор и совладелец ИСД Олег Мкртчан попал в феврале 2018 года, после того как сотрудники управления «К» ФСБ направили рапорт в ГСУ СКР о наличии в его действиях признаков преступления. 5 февраля 2018 года предприниматель был задержан, обвинен в мошенничестве и арестован Басманным судом Москвы. По версии следствия, господин Мкртчан взял кредиты в ВЭБе на сумму 85,1 млрд руб. под развитие предприятий ИСД, которые затем вывел в кипрский офшор Margit Holding Ltd. При этом, говорилось в деле, для отвода глаз гендиректор несколько лет платил банку проценты по кредитам.
В свою очередь, защита указывала, что в суде было установлено, что компания Margit Holding Ltd не имеет никакого отношения к господину Мкртчану, а контролируется неизвестными лицами.
Соответственно, отмечали адвокаты, бизнесмен не имел возможности получить доступ к денежным средствам офшора, а тем более ими пользоваться или распоряжаться.
Адвокат Аверин также сообщил, что в июле 2019 года гендиректор НО «Фонд промышленных активов» Леонид Фрумкин подал гражданский иск к господину Мкртчану на возмещение имущественного вреда на сумму 198,5 млрд руб. В итоге суд этот иск удовлетворил. Ранее ВЭБ переуступил Фонду промышленных активов право требования возврата долга по кредитному соглашению, о котором шла речь в уголовном деле. Однако адвокаты бизнесмена не согласны и с этим решением. Господин Аверин, в частности, отмечает, что иск не должен был подлежать удовлетворению хотя бы потому, что «никаких преступных посягательств на имущество НО «Фонд промышленных активов», которые давали бы последнему право на возмещение этого вреда, следствием не установлено», а потерпевшей стороной был признан ВЭБ. Кроме того, отметил адвокат, право требования касалось компании Margit Holding, а не господина Мкртчана, возврат же кредита банку заемщиком соглашением был предусмотрен до 31 декабря 2020 года.
«Индустриальный союз Донбасса» ограбил ВЭБ на 86 миллиардов рублей