Государственная служба финансового мониторинга проверила на причастность к финансированию терроризма ООО «Инжиниринговая компания «Сфера плюс», которая добывает газ в Ивано-Франковской области. Инициатором проверки выступила Государственная служба геологии и недр, сообщает издание .
Проверка «ИК «Сфера плюс» состоялась после того, как фирмаподала заявку в Госгеонедра на продление срока действия спецразрешения надобычу газа на Коломыйском месторождении площадью 137 га. Специальноеразрешение фирма получила на пять лет в январе 2015 года.
Журналисты отмечают, что владельцем «ИК «Сфера плюс» былоОАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд«Новые технологии», бенефициаром которого сейчас указанный киевский адвокатАлександр Стельмах.
До этого директором фирмы был Иван Аврамов — бизнес-партнер бывшегонародного депутата ЮрияИванющенко, известного как «Юра Енакиевский». Стельмах также получилполномочия контролировать британские компании Fieldlane Limited и GoodlightCapital, которые ранее были подконтрольны Иванющенко и Аврамов.
После смены власти «Новые технологии» уступили 50% вуставном капитале «ИК «Сфера плюс» львовскому ООО «Стандарт ойл ЛТД». Это фирмуконтролирует львовский бизнесмен Владимир Сваричевский, который был близок кэкс-заместителю председателя Госгеонедра Максима Карпина.
С 2002 года Сваричевский был помощником различных народныхдепутатов из разных партий, последний раз — лидера «Свободы» Олега Тягнибока. Поданным СМИ, ранее принадлежал к уголовной группировке «Рокеро», в которую такжевходил Игорь Кривецкий.
Ранее сообщал, что законодательство Швейцарии позволяет конфисковать замороженные средства Иванющенко, которые были выведены из Украины.
До этого Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска Иванющенко. Правоохранители прекратили егорозыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытииуголовного производства против него.
Также сообщалось, что что Иванющенко пытается разморозить свои счета инедвижимость в Швейцарии.
Атакикланов. Почему беглецы из Украины неуязвимы для европейского правосудия
ДОСЬЕ: ЮрийИванющенко: «Серый кардинал» времен Януковича – «Тёмная лошадка» Порошенко.ЧАСТЬ 1