Как найти контрабанду альперина. Пособие для правоохранителей

Поделиться:

Как мы выделяем компании Вадима Альперина среди предприятий, которые пытаются провезти свои товары через границу и сэкономить на таможенных платежах? Нам задают этот вопрос, и мы постараемся на него подробно ответить.

По нескольким признакам, которые присущи всем «рабочим лошадкам» одесского контрабандиста. Не многие, например, позволяют себе занижать таможенную стоимость грузов более 90% при оформлении временных таможенных деклараций и не ко всем так благоволят судьи Одесского окружного административного суда Константин Ефименко и Михаил Кравченко. Но главная черта – компании контрабандистов всегда держатся вместе. Альперинские фирмы зарегистрированы по определенным адресам вместе с десятками других фиктивных компаний, имеют подставных директоров и ведут свою деятельность с узким кругом таких же фиктивных компаний- нерезидентов.

В своей правоте мы в очередной раз убедились после обысков прокуратуры в БЦ «Солнечный», где расположена штаб-квартира контрабандистов. В офисе Альперина были обнаружены печати украинских ТОВ, многие из которых находятся в нашем в поле зрения, а также оригиналы печатей их китайских контрагентов.

Возьмем все тот же «ДЕВОПС». Печать фирмы нашли в офисе у Альперина. Она завезла…, отсудила…, а недавно еще и переложила на Киевскую таможню ГФС судебные сборы. Все решения принимались….

Альперинское ТОВ «ДЕВОПС» (код 41005089) – яркий пример. Компания зарегистрирована в Малиновском районе Одессы по ул. Мельницкой, д.28. Ее директором и по совместительству главным бухгалтером является Артур Анатолиевич Майданюк, 1988 года рождения, прописанный в с. Куна Винницкой области. На сегодня фирма является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе, по статье 358 УК Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, их распространение и использование.

С февраля 2017 года ТОВ «ДЕВОПС» занимается импортом из Китая преимущественно обуви и кожгалантереи. В феврале-апреле компания оформила 42 таможенных деклараций, общей стоимостью 14 млн грн.

Контейнеры прибыли в Одесский морской торговый порт, но оформляться поехали в Киев на таможенный пост «Столичный». При их оформлении были соблюдены альперинские стандарты – товары, минимальная таможенная стоимость которых составляет $6,5 за килограмм, были заявлены по $1-2. А вес задекларированного товара составлял не более 40% веса всего груза, а 60% веса было записано как упаковка.

В итоге все декларации подверглись корректировке таможенной стоимости до тех самых $6,5. Поэтому следующим этапом стала легализация заниженной цены в Одесском окружном административном суде, где судья Константин Ефименко встал на сторону фиктивного предприятия. Спустя несколько месяцев Ефименко принял еще одно решение в пользу ТОВ «ДЕВОПС» — он обязал Киевскую таможню компенсировать контрабандистам судебные сборы.

Зарубежными партнерами ТОВ «ДЕВОПС» являются 25 предприятий з Китая и Гонконга, которые имеют признаки фиктивности. Среди них BFT WORLDWIDE LIMITED и DOCKFORD PROJECTS LIMITED, печати которых также были найдены во время обыска в штаб-квартире Альперина. Эти предприятия-нерезиденты, в свою очередь, сотрудничают с другими фиктивными украинскими компаниями: ТОВ «ТИРС-Т», ТОВ «ДЕМЕТРА ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ОТК ЛЕГИОН», ТОВ «ЛАФІЯ ФІНАНС», ТОВ «БАТТ», которые также относятся к орбите Альперина.

Еще немного деталей о поставщиках ТОВ «ДЕВОПС»:

MADISA CHINA LIMITED – была зарегистрирована в 2003 году и ликвидирована в сентябре 2015 года. На момент заключения договоров с «ДЕВОПС», китайская компания фактически не функционировала.

HK YILE IMPORT & EXPORT LIMITED – основанная в марте 2014 года компания работает преимущественно с украинскими контрагентами.

NINGBO SANDA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD – компания работает исключительно с украинскими контрагентами: ТОВ «Ланистер», ТОВ «Піарджи Трейдінг Груп», ТОВ «Блек Сі Торг», ТОВ «Кавіста», ТОВ «Джимара», ТОВ «Девопс», ТОВ «Інтер Сі Компані», ТОВ «Аскант». Много знакомых названий, не так ли?

SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD – ведет внешнеэкономическую деятельность исключительно с нашими старыми знакомыми: ТОВ «Ланистер», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Гуд Торг лтд».

WENZHOU OUXIN FOREIGN TRADE CO.,LTD – компания предоставила транспортировочные документы для ТОВ «Полюс Фінанс Плюс», ТОВ «Містлайн», ТОВ «Плюс Граніт Інвест».

Так, потянув за ниточку ТОВ «ДЕВОПС», мы увидели десятки украинских и китайских фиктивных предприятий, которые обслуживают контрабандный бизнес Альперина. Теперь ждем, когда этот метод возьмут на вооружение правоохранители.

Источник

Компромат в Телеграмме

Loading...
Loading...

Оставьте комментарий

8 + 4 =