Депутат Государственной Думы РФ от Республики Дагестан Умахан Умаханов недавно попытался опровергнуть данные информационного агентства «Регнум», которое опубликовало материал об участии депутата в качестве учредителя в ряде российских и зарубежных компаний. В ходе расследования журналисткой группе Free Media Dagestan стало понятно, почему депутату так долго и так успешно удавалось скрывать свои доходы – большая часть его активов записаны на супругу «народного избранника» – Наиду Магомедову, а подставной директор – Георгий Шонус руководит всеми крупными компаниями, в том числе, и оффшором на Виргинских островах.
Умахан Умаханов.
Под прикрытием супруги и родственников-миллиардеров Умахану Умаханову успешно удается не только скрывать свои доходы, но и преумножать их. Для того, чтобы убедиться в этих фактах, не нужно быть профессиональным следователем – порталы с открытыми данными выдают немало сведений о Наиде Магомедовой.
Магомедова Наида Гаджиевна (ИНН 773465013756) до 2015 года стала учредителем как минимум четырех компаний: ООО «Русские Просторы», ООО УК «Ин-Инвест Груп», ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент» и ЗАО «Жуковка*****».
Примечательно, что первые три – ЗАО «Жуковка*****», ООО «Русские Просторы» и ООО «Ин-Инвест Груп» зарегистрированы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, Жемчужная улица, дом 57. После скандала с доходами Умахана Умаханова ООО «Русские Просторы» в срочном порядке изменила адрес регистрации – изменения произведены в 2017 году.
99,67% компании «Русские Просторы» принадлежали Наиде Магомедовой, оставшиеся 0,33% — Умахану Умаханову, еще депутату принадлежали 50% компании ЗАО «Жуковка*****». Ранее журналисты называли Умахана Умаханова одним из самых богатых депутатов в ГД РФ.
Но продолжим изучать дальше – ООО УК «Ин-Инвест Груп» на 100% принадлежит г-же Магомедовой. И точно так же на 100% ей принадлежит обанкроченная строительная компания ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент» (с 15 марта 2017 года запущен процесс ликвидации юридического лица).
Всем этим «депутатским хозяйством» руководит ряд подставных директоров, из которых наиболее примечательным является Шонус Георгий Григорьевич. В частности Шонус числится директором:
ЗАО «Жуковка*****» (50% Умахан Умаханов, 50% Наида Магомедова);
ООО «Капустино-Девелопмент» (100% принадлежит Акционерное общество Евроинвестмент холдинг ИНК.);
ООО УК «Ин-Инвест Груп» (100% Наида Магомедова);
ООО «Локо-Сервис» (100% Иорданиди Георгий Анатольевич).
Чем занимаются эти компании? Несмотря на невзрачные названия, их деятельность достаточно серьезна. Наиболее масштабна деятельность ЗАО «ЖУКОВКА*****». Эта компания является 100% владельцем сразу нескольких очень крупных предприятий, но при этом «ЖУКОВКА*****» по уши в долгах. Наиболее крупный – это долг в 1,3 млрд. рублей, взятых в кредит у «Сбербанка».
Во-первых, ЗАО «ЖУКОВКА*****» через компанию ООО «АГРОТЕХНОПАРК «АГРОДАГИТАЛИЯ» учувствует в крупных проектах, связанных с развитием сельского хозяйства в России. В 2012 году в Дагестане эта компания при участии государства начала строительство агротехнопарка «АгроДагИталия» на базе итальянских модулей общей стоимостью 14 млрд рублей, которые планируется освоить в течение 10 лет. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнёрства, его куратором (и выгодоприобретателем) выступает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Умахан Умаханов.
Во-вторых, ЗАО «ЖУКОВКА*****» является учредителем и владельцем ООО «АГРО-ИНВЕСТ», которая занимается финансовой арендой, лизингом и сублизингом.
Учредителями ООО «АГРО-ИНВЕСТ» на 01.03.2017 являлись:
ООО «АГРО-ИНВЕСТ» Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Где АО «ПЭМЗ» — это Подольский Электромеханический Завод, который выпускает оборудование для ракетных комплексов «Ярс» и находится после управления, а точнее, разграбления г-ном Умаханом Умахановым в плачевном состоянии. Долго утомлять этой историей не будем, о ней уже все писали. В то же время ООО «ЭЗЕКО» занималось экспортом зерна. Вот такая сложная и разветвленная система собственности у родственников и приближенных к Умахану Умаханову.
Более мелкой, но все же очень интересной кажется деятельность ООО «Локо-Сервис» в Крыму, руководит которым все тот же г-н Шонус. Владельцем этой компании является московский адвокат Иорданиди Георгий Анатольевич. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. В побочных, кстати, числятся и юридические услуги. По данным портала государственных закупок РФ компания недавно выиграла контракт с ФГУП «КЖД» (Крымские железные дороги) на 359 млн рублей. И опять государственные средства.
Так или иначе, с именем Умахана Умаханова связаны следующие компании:
- ЗАО «ЖУКОВКА*****» (ИНН: 5032153591);
- ООО «КАПУСТИНО-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 5029121590)
- ООО УК «Ин-Инвест Груп» (ИНН 7725783721)
- ООО «Локо-Сервис» (ИНН: 9102052371)
- ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент » (ИНН: 0570000683)
- ООО «АДИ АГРО» («АГРОТЕХНОПАРК «АГРОДАГИТАЛИЯ») (ИНН: 0573000120)
- АО «Пэмз» (ИНН: 5036007545)
- АО «ПЭМЗ СПЕЦМАШ» (ИНН: 5036043568)
- ООО «Русские Просторы» (ИНН: 7701922454)
- ООО «ЭЗЕКО» (ИНН: 7731431615)
- ООО «АГРО-ИНВЕСТ» (ИНН: 7703367206)
- АО «ЕВРОИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ ИНК.» (Регистрационный номер:559895)
- Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в республике Дагестан (ИНН: 0573003354)
Если посмотреть на всю эту разветвлённую систему собственности, часть из которой при этом принадлежит лично депутату, уже выполняющему свои обязанности в ГД РФ, то становиться понятно, что оффшор на Виргинских островах появился в этом списке компаний далеко не случайно. При этом Умаханов поддерживал закон, запрещающий государственным служащим такого ранга вести бизнес, а также он выступает за деоффшоризацию российской экономики.
Почему прокуратура и надзорные органы не интересуются, откуда у депутата, который не имеет права вести бизнес, есть доли в компаниях, в общем, не совсем понятно. Надеемся, что этот материал будет достаточным основанием для раздумий и для внеплановой проверки со стороны надзорных органов.
Источник: https://crimelist.ru
Как олигарх Умахан Умаханов стал одним из богатейших депутатов Дагестана?