Как украсть полмиллиарда. Дело Кауфманов-Грановского

4155
0
41550
Источник: ОРД

На днях министр финансов Украины Оксана Маркарова оказалась в центре серьёзного скандала: журналисты выяснили, что она причастна к выводу из украинского банка «Актив-банк» на свою фирму более 4 тысяч квадратных метров элитной недвижимости в исторической части Киева. Вывод ценного актива состоялся накануне банкротства данного банка, ввиду чего финучреждение не смогло рассчитаться со вкладчиками и вернуть их сбережения, продав залоговое имущество.

Данный скандал облетел все центральные СМИ, получив широкий общественный резонанс. Примечательно, что ещё год назад подобные события произошли в Одессе, где умудрились украсть огромное (11 тыс. кв. метров) здание, которое находится всего в 100 метрах от областной администрации.

Но начнём с небольшой предыстории вопроса. В начале 2017 года лопнул Платинум-банк, который фактически принадлежал одесскому бизнесмену Борису Кауфману. НБУ признал его неплатежеспособным, а государство «попало» почти на 3 миллиарда гривен: Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен вернуть вкладчикам и государству 2 миллиарда 600 гривен вложенных средств. Согласно установленной процедуре, вся недвижимость банковского учреждения перешла в управление Фонда, которое осуществляет процедуру его ликвидации. Наиболее ценным активом банка являлось здание, расположенное в Одессе, на улице Шевченко 4а. Его стоимость оценивают в 475 миллионов 300 тысяч гривен. Именно с такой суммы Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал начать торги в рамках проведения «голландского» аукциона.

  

Борис Кауфман и Максим Кауфман

Однако Фонд не только не смог провести данный аукцион, но по сути, утратил подобную возможность. И всё «благодаря» реализации откровенно уголовной мошеннической схеме. Так, осенью прошлого года из Реестра прав на недвижимое имущество без каких-либо оснований была изъята запись о праве собственности на вышеуказанный объект «Платинум-банка». Буквально в тот же день, опять же без каких-либо документальных оснований, данное имущество зарегистрировали на человека по имени Садигов Фамил Тофик Оглы, который на основе липового акта приемки-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии в Реестр прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу — ООО «Садиг Тофик», созданному ровно за день до проведенной сделки. По нашим данным, в настоящий момент де-юре хозяином здания является некий Вязовский Юрий Михайлович. Даже не искушённому в юридических вопросах человеку очевидно, что огромное здание банка, которое находится в нескольких десятках метров от кабинета одесского губернатора, просто-напросто украли.

При этом братья Кауфман (Борис и Максим) и Александр Грановский продолжают занимать в этом здании роскошные кабинеты, управляя оттуда Одесским аэропортом. Остальные помещения бывшего банка сдаются в аренду.

К слову, пока одесские бизнесмены здесь продолжают управлять активами, один из их бывших компаньонов – Григорий Гуртовой – уже отбывает срок в одной из тюрем Израиля. В феврале этого года завершился судебный процесс по делу о краже активов пирамидальной компании BGIBSD-Willi Food. Гуртовой признал себя виновным в краже средств акционеров и был приговорён к тюремному заключению.

 

 

Александр Грановский

А вот украинская правоохранительная система зачастую «буксует». Больше года назад правоохранители возбудили два уголовных дела по факту незаконного присвоения вышеуказанного здания банка. Первое уголовное производство №42018160000000919 открыли 1 октября прошлого года по факту мошенничества в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 УК Украины). Дело расследуется сотрудниками Следственного управления ГУНП в Одесской области. Второе дело, №22018000000000024, открытое по ст. 191 ч.5 УК Украины (присвоение чужого имущества совершенное в особо крупных размерах) расследуется следственным управлением СБУ. Максимальное наказание по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса – 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, эти дела лежали и лежат на протяжении долгих месяцев «мёртвым грузом». Впрочем, это и неудивительно, учитывая тот факт, что в тот период Генеральным прокурором был Юрий Луценко, тогда как Кауфман имел «теплые» отношения с Ложкиным – ближайшим соратником Порошенко и Луценко.

Самое интересное в этой ситуации заключается в том, что летом этого года суд снял арест с данного недвижимого объекта. То есть теперь в любой момент организаторы махинации могут продать дорогостоящее здание добросовестному покупателю, лишая тем самым вкладчиков лопнувшего «Платинум-банка» каких-либо надежд на возврат их средств.

В связи с этим хотелось бы спросить: неужели в нашей стране можно безнаказанно реализовывать подобные схемы, когда из-под носа государства (в прямом и переносном смысле) уводят целое здание, стоимостью в полмиллиарда гривен? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая наличие уголовных дел, которые никак не могут довести до логического завершения…

Игорь Петровских, для «ОРД»

 

02.11.2019

Материалы по теме

Как украсть полмиллиарда. Дело Кауфманов-Грановского