Компании Ахметова «отмыли» 111 миллионов. Дополнено позицией ДТЭК

4141
0
41410
Источник: SKELET-info

Ринат Ахметов

Предприятия Рината Ахметова уличили в выводе 111 млн гривен через общественных деятелей из Доброполья Донецкой области. Как сообщает издание, добропольских чиновников и депутатов обвиняют в помощи ДТЭК в «отмывании» средств.

Соответствующее уголовное производство длится с 2017 года. «Изначально подозрение правоохранителей вызвало то, что гражданская организация «Центр муниципального развития города Доброполье» бесконтрольно тратит благотворительные пожертвования от предприятий из группы ДТЭК», – говорится в материале.

Сам Центр муниципального развития города Доброполье официально создан в 2013 году для «содействия местным органам власти в реализации программ и отдельных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона». Журналисты отмечают, что главой и одним из соучредителей организации является депутат Добропольского горсовета Владимир Омельченко.

В 2016 году на счета центра от ПАО «ДТЭК» поступила благотворительная помощь — более 111,1 млн гривен. В центре 48,6 млн гривен сразу перечислили на 81 ФЛП и частных предприятий с признаками фиктивности, причем как в виде денег в форме безвозвратной благотворительной помощи (часть предприятий и ФЛПов при этом были зарегистрированы в 2016 году и закрылись сразу после ее получения), так и в виде товарно-материальных ценностей, часть из которых на данный момент уже нашли в пользовании у чиновников Доброполья.

Кроме того подконтрольные Ахметову предприятия ООО «ДТЭК Добропольеуголь», ООО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса», ООО «Техремпоставка», ООО «Шахта «Белозерская» и ООО «ДТЭК Энерго» в 2016-2019 годах продолжали переводить на счета ОО «ЦМР Доброполье» большие суммы денег в качестве безвозвратной финансовой или благотворительной помощи.

«Когда допросили свидетеля, директора ООО «ДТЭК Добропольеуголь» Юрия Чередниченко, тот заявил, что проявил инициативу и передал непрофильные активы: котельные и объекты социальной инфраструктуры, на баланс органов местного самоуправления. Ввиду того, что содержание данных объектов является убыточным, по его словам, он заключил договоры с органами местного самоуправления об их финансировании и содержании за счет ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Якобы это чиновники попросили переводить средства через ОО «ЦМР Доброполье», объяснив это сложностью работы с казначейскими счетами. При этом он заявил, что расходование средств никак не контролировал, и куда они уходят – не знает. С учетом того, что многомиллионные пожертвования никто из ДТЭК даже не пытался контролировать», – отмечают журналисты.

По их данным, в Госбюро расследований заподозрили, что фирмы Ахметова таким образом просто уклоняются от налогов при помощи подконтрольной общественной организации и добропольских чиновников. Чтобы проверить эту версию, суд по ходатайству ГБР дал следствию доступ к налоговой отчетности участвующих в схеме фирм Ахметова, которая хранится в Офисе крупных налогоплательщиков.

«Кроме того, в ходе расследования всплыли связанные с «пожертвованиями» Ахметова тендерные схемы. К примеру, в течение 2016-2018 годов его предприятия через ОО «ЦМР г. Доброполье» финансировали капремонт и реконструкцию Дворца спорта им. Арутюнова, одного из зданий, переданных ДТЭК на баланс Доброполья. Во Дворец спорта за деньги Ахметова сначала закупили в двух ФЛП спортивный инвентарь в сумме более чем на 1,3 млн гривен, а потом заключили с еще одним ФЛП за бюджетный счет еще один договор на поставку того же самого оборудования, которое к тому времени уже было установлено и работало, еще более чем на 1,2 млн гривен. Списание средств городского бюджета на закупки, которые уже провели за счет денег Ахметова имело место и в ряде других случаев», – говорится в материале.

В результате в Добропольском горсовете 14 апреля прошли обыски, а Славянский горрайонный суд Донецкой области 24 апреля наложил на изъятые в мэрии в ходе обыска улики арест.

Ранее  сообщал, что состояние Ахметова за семь лет сократилось с $22,4 млрд до $4,26 млрд, или на 80%. В результате Ахметов упал на 600 позиций в рейтинге миллиардеров Forbes.

Кроме того Ахметов возглавил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, составленный журналом «НВ» и инвесткомпанией Dragon Capital. До этого Ахметов возглавил рейтинг 100 самых состоятельных украинцев по версии журнала «Корреспондент».

Также сообщалось, что Ахметов построил элитный дом под Киевом, площадь которого примерно 20 футбольных полей. А три предприятия Ахметова оказались в лидерах по загрязнению воды в стране.

Кроме того предприятия Рината Ахметова недоплатили в бюджет страны 100 миллионов гривен налогов.

Друг Ринат. Почему Зеленский сближается с Ахметовым и что это меняет в украинской политике

Если бы АМКУ был украинским. Что было б с Ахметовым

ДОСЬЕ: Война бизнесу Ахметова не мешает

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

ПОЗИЦИЯ ДТЭК:

01.05.2020

Материалы по теме

Компании Ахметова «отмыли» 111 миллионов. Дополнено позицией ДТЭК