Анастасия Кириленко: Пока что желание большой прибыли перевешивает риски. Например, концессии, когда иностранные предприниматели осуществляют стройки в России. Иностранные концессии оформляются через офшоры таким образом, что видно, что часть идет откатом к PEPs (politically exposed persons, политически значимые лица, тайные друзья и знакомые чиновников). В результате, никто не следит за эффективностью бизнеса, потому что все равно бюджет российский все оплатит, возместит даже убыточные проекты
Андрей Калих: В условиях российской коррупции и отсутствия в России независимых прокуратур, судов и следователей западные прокуроры формально лишены возможности преследовать российские коррупционные деньги. Они лишены возможности формально приступить к расследованию происхождения темных денег на территории их стран, так как не отвечают за predicate offensive — основное преступление, совершенное на территории России, как, например, хищение денег из российского бюджета.
<>
Анастасия Кириленко: Есть еще русско-украинская компания Росукрэнерго. Она прекратила свое существование только после начала войны на Украине в 2014 году. Создана подставным человеком криминального авторитета Семена Могилевича с одной стороны, и при участии “Газпромбанка” под руководством Андрея Акимова — с другой. По всей видимости, цель этой компании в том, чтобы часть денег от продажи российского газа оседала напрямую чиновникам, а не поступала в бюджет России. Создалось такое впечатление, что одна из причин войны – это сохранить эту и ей подобные кормушки, основанные на трансграничной коррупции. Недавно в Австрии был арестован Дмитрий Фирташ, который может пролить свет на это дело. Австрийская полиция и раньше интересовалась этой компанией, и сведения о ней (о том, что она создана для увода части стоимости газа в частные руки) я получила из файлов австрийской полиции.
oDR: Как повлияют на ситуацию с трансграничной коррупцией скандалы вокруг Трампа и вокруг попыток России контролировать политические процессы за рубежом? Может ли возникнуть новый виток в создании правовых механизмов для контролирования коррупции?
Андрей Калих: По поводу Трампа стоит сказать, что хотя бы те косвенные факты, о которых, например, писал журнал “Форбс”, что половина квартир в “башнях Трампа” раскуплены российскими мафиози и бизнесменами, показывают связи с Россией, которые у него были до избрания президентом. Поэтому Россия и думала, что Трамп у нее на крючке. Она ставила на Трампа и радовалась, когда он был избран, что оказалось иллюзией, как мы теперь понимаем. Вообще, на месте американцев я бы отменил эти выборы просто из-за обоснованных подозрений во вмешательстве в них со стороны.
Анастасия Кириленко: Дело в том, что общественное мнение (у Трампа рейтинг упал, сейчас, вроде, до 42%) в США не так согласно с Андреем. И мне нравится фраза Карен Давиша, автора книги «Клептократия Путина», что американские или европейские исследователи стоят на плечах российских. Так, в описании квартир в Trump Tower, купленных русской мафией, участвовал заместитель директора российского бюро Transparency International Илья Шуманов. Пока мы, россияне, в том числе, проживающие за рубежом, не создадим убедительных примеров наших расследований, не продемонстрируем: “это мафия и ее вмешательство в западный бизнес и политику опасно”, ничего не изменится.
Пока что российские правоохранительные органы занимаются тем, что защищают преступников. Это не просто слова. Константин Рубахин упоминал слова Хайдарова в немецком деле против Измайловской группировки о том, что есть совершенно конкретные сотрудники в ФСБ, МВД, которые занимаются развалом дела и отчитываются регулярно руководителям группировки.
В перспективе было бы хорошо провести люстрацию и реформу российских правоохранительных органов по примеру грузинской. Всех представителей правоохранительных органов выгнать и набрать новых. Мне кажется так. Потому что уровень мафиозности у нас такой же, как был в Грузии. Мелкие шажки важны, но в перспективе нужно что-то масштабное.
https://www.opendemocracy.net/odr-editors/krugliy-stol-transgranichnaya-korruptsiya
Материал о трансграничной коррупции — Opendemocracy