По уголовному делу бывших гендиректора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его супруги Софьи, занимавшей должность заместителя гендиректора ООО «ТНС Холдинг», замдиректора ПАО Бориса Щурова, акционера компании Дмитрия Аржанова, а также Джамила Дашина, возглавлявшего нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания», на днях истекли 11 месяцев со дня их задержания и последующего ареста Тверским райсудом.
По закону следователи, в данном случае следственного департамента МВД, заинтересованные в сохранении ареста для обвиняемых, должны были предъявить им обвинение в окончательной редакции и начать знакомить с материалами дела. Однако этого так и не произошло.
В самом МВД дело не комментируют, а опрошенные “Ъ” защитники фигурантов полагают, что из всего хода расследования не следует, что еще через месяц, когда истечет максимальный годовой срок арестов по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), обвиняемых освободят, а следствие продолжится. Очевидно, считают представители фигурантов, в МВД не торопятся с окончанием дела, потому что уже решили утяжелить обвинение, включив в него ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК. Данная статья позволяет содержать фигурантов под стражей до полутора лет.
По версии следствия, «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии электросетевой компании — ПАО «Россети Центр и Приволжье». Это следует из заявления представителей последней в МВД, которое 22 октября прошлого года и возбудило уголовное дело. Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц, а 30 октября прошлого года обвинение было предъявлено пяти фигурантам.
По версии следствия, получая ежемесячные платежи с потребителей электроэнергии, а среди них было 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических, обвиняемые переводили денежные средства не поставщику электроэнергии «Россети Центр и Приволжье», а на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц и в офшорные компании.
Очевидно, одно из этих юрлиц и войдет в основу обвинения в организации ОПС, так как по закону теперь в деле должно говориться о компании, специально созданной для совершения преступления, а «ТНС энерго», одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, действует с 2003 года, то есть появилась задолго до предполагаемой аферы.
Обвиняемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ. Только один из них, Джамил Дашин, признал свою вину, согласившись сотрудничать со следствием, а поэтому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Потерпевшей стороной по делу СД МВД признал «Россети Центр и Приволжье», для погашения ущерба которой наложил арест на имущество обвиняемых: активы, квартиры, машины, банковские счета, земельные участки и дома.
Только у миллиардера Дмитрия Аржанова, по данным “Ъ”, Тверской райсуд арестовал доли в десятке компаний.
Это Шатковский зерноперерабатывающий комплекс (35%), ООО «Агрофирма «Весна»» (держатель активов Сергачского сахарного завода, 10%), УК «Нижегородская коммунальная компания» (75%), предприятия общепита ООО «Рыбный» (17,55%) и ООО «Тиффани-бар» (18%), к которым относятся такие нижегородские заведения, как «Кракен бар», ресторан «Хурма», Seafoodbar «Рыба и крабы», Tiffani bar. Также были арестованы активы в компаниях ООО «Редитекс» (37,67%), ООО «Редитекс финанс» (46%), ООО «АФ Холдинг» (44,58%), ООО «АНТ Систем» (22%), ООО «Лето» (50%), ООО «Санфлейк» (68%) и ООО «Блэквуд» (50,02%). Следствие оценивает их в 2,5 млрд руб.
Миллиардер Аржанов расплатится за свет рыбой