На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

2958
0
29580
Источник: SKELET-info


На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание

Основные обвинения против президента и его соратников –уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственностибизнеса.

«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание .

Кроме того в документах упоминаются Vehicles DistributionHolding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуресобственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которыхявляется Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро поборьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает снациональными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечаетСМИ.

Ранее сообщал, что в Украину хочет вернуться обвинивший Порошенко в коррупции соратник Кононенко, бывший депутат от БЮТ, бизнесмен в сфере энергетики Дмитрий Крючков.

«Смотрящий», коррупционер и россияне. Кто претендует на«Центрэнерго»

Армия.Воры. Свинарчуки

Олег Гладковский (Свинарчук): двойная жизнь офшорного помощникаПорошенко

29.03.2019

Материалы по теме

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко