Национальный банк Украины оштрафовал на 5 млн грн «Банк инвестиций и сбережений» («БИС-Банк») и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, информирует .
«(Рисковая деятельность) заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», – говорится в сообщении.
По данным НБУ, указанные средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили этим банкам документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.
Кроме того, Нацбанк вынес письменное предостережение «БИС-Банку» за несвоевременное предоставление информации по запросу и представление недостоверной отчетности, нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе публичных деятелей или связанных с ними лиц, а также несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
«Кроме того, в связи с необеспечением надлежащего исполнения руководителями «БИС-Банка» своих должностных обязанностей… НБУ принял решение требовать замены главы правления этого банка…, члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга», – говорится в сообщении.
По данным НБУ, «БИС-Банк» основан в 2005 году. Большинство его акционеров банка вместе с погибшим Игорем Еремеевым были сооснователями топливно-промышленной группы «Континиум».
Ранее сообщал, что хозсуд Львовской области признал правомерными денежные требования «Укрэксимбанка» в размере 889,4 млн грн к ЗАО «Галичина». Таким образом, предприятие перейдет от группы «Континум» в собственность госбанка.
Недавно стало известно, что «Промышленно-финансовый банк», который позже реорганизовали в финансовую компанию «ПФБ Кредит», объявил об уходе с рынка Украины.
Отметим также, что Апелляционный суд Киева отменил постановление Дарницкого райсуда об отстранении Екатерины Рожковой от должности заместителя председателя Национального банка Украины.
В тему: Как Коломойский пытается отобрать WOG у партнеров Еремеева
НБУ оштрафовал банк из группы компаний «Континиум»