Среда, Январь 18E-mail: compromat.ws@gmail.com

Финансы

Махинации от Варшавского и Алекперова

Махинации от Варшавского и Алекперова

Финансы
При обыске в Горках полицейские не обнаружили ни денег «Петрокоммерца», ни беглого банкира Миловидова Дружественному корпорации "Лукойл" бывшему зампредправления и советнику президента банка "Петрокоммерц" Денису Миловидову сотрудники полиции приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 в конце минувшей недели. С 2015 «Петрокоммерц» входит в корпорацию "Открытие" близкого к руководству Центробанка олигарха Вадима Беляева. Поступок силовиков не поддавался рациональному объяснению. Миловидов большую часть времени проводит вместе с семьей за границей (по некоторым данным, в Швейцарии), подмосковный дом посещает изредка. За особняком присматривают охрана и обслуживающий персонал. Обыск провели в отсутствие их работодателя. Чтобы не уходить с пустыми руками, в особняке у экс-ба
Осторожно, Вдовин — «потрошитель» банков!

Осторожно, Вдовин — «потрошитель» банков!

Финансы
Андрей Караулов снял фильм про потрошителя банков   В январе вышел новый фильм Андрея Караулова – «Осторожно, Вдовин!». На этот раз расследование описывает историю одного из старейших банкиров России – Андрее Вдовине. Свою карьеру он начал в 1988 году с небольшого Жилсоцбанка. Сейчас же этот «успешный» банкир известен тем, что сумел довести до банкротства свой М2М Прайвет банк, а другой банк – Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), испытывает большие проблемы из-за действий своего собственника. По некоторым данным, еще в конце года Вдовин уехал в немецкий Ганновер. Это понятно – в России его вполне могут наказать за незаконные операции М2М. Кроме того, Андрей Вдовин проиграл судебное разбирательство, которое постановило, что банкир обязан вернуть кредит на сумму 204 млн рублей. Ок
Махинации Рустама Минниханова в Татфондбанке

Махинации Рустама Минниханова в Татфондбанке

Финансы
Как пилили в лопнувшем Татфондбанке Тысячи вкладчиков Татфондбанка, державшие на счетах несколько миллиардов рублей, не по своей воле оказались клиентами дочерней инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Банк принадлежит правительству Татарстана, председатель совета директоров учреждения Ильдар Халиков — татарский премьер-министр. С помощью махинаций банк президента региона Рустама Минниханова закупал свои же облигации за счет вкладчиков. «Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия. Такое предложение делалось только клиентам с суммой более 1 млн рублей», — рассказал один из пострадавших. Средняя сумма на человека составляет около 2 млн рублей. На 2 тыс пост
Бизнес семьи Керимовых терпит поражение

Бизнес семьи Керимовых терпит поражение

Финансы
Спасаясь от банкротства, компания «Полюс» захватывает крупнейшее золотоносное месторождение Новый закон о рейтинговых компаниях привел к уходу из России крупных международных агентств. В марте специалисты Moody's объявили о прекращении работы и отзыве ранее присвоенных рейтингов по национальной шкале РФ. Fitch заявило, что уходит из России из-за негативных изменений в законодательстве. Решение Fitch сыграет на руку многим корпорациям и банкам, чьи финансовые дела плохи. Первая в списке выгодоприобретателей — золотодобывающая компания «Полюс», подконтрольная Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова.  В конце мая 2016 года Fitch подтвердила долгосрочный рейтинг «Полюса» на уровне спекулятивного класса «BB-» (уровень кредитоспособности ниже достаточного) с негативным прогнозом. Сво
«Золостбанк» Сугробова-Путина приговорили оптом

«Золостбанк» Сугробова-Путина приговорили оптом

Финансы
Сроки получил весь клан Крюковых и еще десяток фигурантов Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор руководителям Золостбанка и почти десятку их подчиненных. Они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности. За три года члены преступной группы, как установило МВД, а вслед за ним и суд, обналичили почти 40 млрд руб., заработав на этом почти 200 млн руб. Судебный процесс над топ-менеджерами Золостбанка — братьями Александром и Игорем Крюковыми и их сестрами Татьяной и Еленой, а также почти десятком их подчиненных начался в Хамовническом райсуде Москвы в июне нынешнего года. Как установил суд, преступная группа действовала с 2009 по 2012 год. Ее организаторами были братья Крюковы, которые вовлекли в незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) как своих родст
Присвоитель Юров дважды заочно арестован

Присвоитель Юров дважды заочно арестован

Финансы
Совладельцы банка «Траст» не мошенники, а растратчики Совладелец санирумого банка «Траст» Илья Юров, не так давно благополучно избежавший  экстрадиции из Украины, где он был поначалу задержан, но позже отпущен судом, очередной раз заочно арестован на родине. Только теперь следствие предъявляет ему, а также подельникам Сергею Беляеву и Николаю Фетисову обвинение не по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата с использованием служебного положения) УК, а по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой). В обоих случаях преступление совершено в крупном размере, говорится в постановлении Тверского районного суда города Москвы об аресте беглых банкиров. Как известно, на санацию «Траста» Центробанком была выделена рекордная сумма в 127 миллиардов рублей. Дыра в балансе
Евгений Родионов запутался в земельных аферах

Евгений Родионов запутался в земельных аферах

Финансы
Rodex Group продала инвесторам заложенные участки О том, что у некогда крупнейшего застройщика Подмосковья Rodex Group Евгения Родионова большие проблемы, на рынке известно давно. СМИ сообщали массовом уходе менеджеров и падении продаж на фоне увеличения кредитной нагрузки, которая превысила 2 млрд рублей. Родионов, не имея денег на счетах компании, залез в долги к знакомым, но не отказался от барских привычек — 50-летие отметил вертолетными прогулками над Можайским морем, бюджет новогодних вечеринок измерялся миллионами долларов. Неприятным сюрпризом для инвесторов стала информация о том, что проданные им участки оказались заложенными в Райффайзенбанке, - крупнейшем (наряду с Юникредитбанком) кредиторе Rodex Group. Сам девелопер Родионов по решению Дорогомиловского районного суда
Банк Патрушева услышал стук из-подо дна

Банк Патрушева услышал стук из-подо дна

Финансы
У РСХБ не зхватает средств, чтобы покрыть выданные кредиты С отставкой предправления Россельхозбанка (РСХБ) Юрия Трушина и приходом на эту должность Дмитрия Патрушева (старшего сына бывшего директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), а ныне секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева), РСХБ начал демонстрировать невероятные убытки. Как следует из отчетности Россельхозбанка по РСБУ на 1 января 2016 года, его чистый убыток за 2015 год составил 72,6 млрд рублей. Это рекорд для него с 2008 года. Кстати, год назад РСХБ тоже демонстрировал убытки. В частности, за 2014 год убыток Россельхозбанка составлял 7,5 млрд рублей. Одной из причин сложившейся ситуации эксперты единодушно называли безответственную кредитную политику менеджмента банка. В итоге сложилась патовая ситуац
Абрамович с брезгливостью отверг «Азбуку вкуса» Вдовина

Абрамович с брезгливостью отверг «Азбуку вкуса» Вдовина

Финансы
Millhouse предпочитает деньги подозрительным акциямциям Андрею Вдовину, крупнейшему кредитору сети супермаркетов «Азбука вкуса», не впервые занимать деньги без малейшего желания их позже отдавать. Предыдущий случай был связан с аферами, проворачиваемыми экс-руководителем когда-то крупнейшего в Бурятии «БайкалБанка» Вадимом Егоровым, доведшим вверенную ему финансовую структуру до разорения. В частности, в сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю ему был выдан заведомо невозвратный кредит порядка 204 миллионов рублей. В марте 2016 года, непосредственно перед тем, как ЦБ отключил "БайкалБанк" от БЭСП, Вдовин прекратил какие-либо выплаты в рамках его обслуживания. В суд по иску о взыскании долга он не являлся. У нынешнего руководства банка нет сомнений: у заемщик
В банке патриарха Кирилла и ректора Садовничего обнаружено отсутствие денег

В банке патриарха Кирилла и ректора Садовничего обнаружено отсутствие денег

Финансы
Отрицательный капитал «Пересвета» - 35,1 миллиарда Как сообщалось ранее, в банке «Пересвет» потеряли свои вклады Алина Кабаева и целая группа российских спортсменов, там же исчезли средства аэропорта «Пулково». Но вкладчикам «Пересвета» стоит готовиться к самому худшему сценарию: по данным СМИ, это финансовое учреждение к началу декабря полностью утратило собственные средства. Его отрицательный капитал на 1 декабря составил 35,1 млрд рублей, говорится в уведомлении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Во второй половине октября Центробанк ввел временную администрацию в «Пересвет», объяснив это тем, что банк не платил кредиторам более семи дней. Одновременно регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка