Проведенные силовиками операции нужно рассматривать как инструмент давления на предпринимателя.
«Преступной России» стала известна истинная причина проведения рейдов на территории торгового центра «Москва» и рынке «Садовод». Мишенью силовиков были вовсе не гастарбайтеры, как писали многие СМИ, а один из владельцев бизнеса — Год Нисанов.
Напомним, что «Садовод» и «Москва» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов (состояние по оценке российского Forbes – $3,3 млрд) и Зарах Илиев ($3,3 млрд).
Рейды на объектах начались рано утром 11 марта. СМИ писали, что причиной обысков могли стать этнические стычки, произошедшие в столице накануне. Так, очередной конфликт между мигрантами произошел в минувшие выходные. 8 марта на Белореченской улице произошла массовая драка, участники которой были вооружены ножами и травматическим оружием. После конфликта за медицинской помощью обратились четыре человека, один из них был госпитализирован.
По официальной версии, сотрудники ФСБ, Росгвардия и МВД пытаются найти зачинщиков конфликтов. В результате облав силовики отчитались о задержании несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений.
Однако, если углубиться в вопрос, причины для облав окажутся более вескими. По данным «Преступной России», перед рейдами Году Нисанову настойчиво предлагали профинансировать новые крупные проекты в Москве, но бизнесмен ответил отказом – инвестировать в столицу он больше не планирует и выводит все свои активы за границу.
— Год Нисанов выводит активы из России, а под конец его решили «обезжирить», — рассказывает наш источник.
Наш источник отметил, что претензии к Нисанову возникли именно после того, как он отказался финансировать новые проекты московских властей. То есть проведенные силовиками рейды нужно рассматривать как инструмент давления на предпринимателя.
Китайцы, работающие на рынке и в торговом центре, также были осведомлены о проведении силовых операций, поэтому, когда правоохранители нагрянули в «Москву» и «Садовод», там находились только те, «кому некуда идти».
— Свободные средства есть, но финансировать проекты в России предприниматель больше не готов, — говорит наш источник.
По данным «Преступной России», Год Нисанов может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции.
Стоит отметить, что директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что «Садовод» и «Москва» «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». С его слов, на рынках были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов. Полупанов оценивал расчеты по таким операциям в сумму до 600 млрд рублей в месяц.
Перед рейдами миллиардера Года Нисанова убеждали профинансировать новые правительственные проекты