Полиция расследует «отмывание» «Ощадбанком» более 20 миллиардов

4064
0
40640
Источник: SKELET-info

Суд предоставил доступ правоохранителям к вещам и документам клиентов «Ощадбанка» в деле об «отмывании» более 20 миллиардов гривен. Соответствующее ходатайство следователя по особо важным делам Национальной полиции удовлетворил судья Печерского райсуда Киева, сообщается на Александра Дубинского.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лицаООО «УкрМет» организовали противоправную схему незаконного сбора в Украине металлас целью его экспорта.

Полученные с этой целью деньги отмывались (выводились в теневойоборот) через фиктивные компании. Для этого был создан «Грин Банк», который работалтолько для прикрытия незаконной деятельности (не проводил кредитование и не принималдепозиты). В конце 2014 года «Грин Банк» провел операции по переводу безналичныхденег в наличность на сумму более 20 млрд грн. После этого был признан НБУ неплатежеспособным»,— говорится в решении суда.

Журналисты отмечают, что с 2014 года «УкрМет» занимала лидирующиепозиции по «экспорту» металла из Украины. В то же время компания уклонялась от налогов,чем нанесла 5 миллиардов гривен ущерба государству.

«В настоящее время, данная схема функционирует через созданноев 2016 году ООО «Укртрейд Компани ЛТД», которое вместе с «УкрМет» использовалидля схем счета, открытые в «Ощадбанке», — отмечается в материалахправоохранителей

Ранее сообщал, что экс-нардепу от группы «Воля народа» Станиславу Березкину сообщили о подозрении в завладении $20 млн «Ощадбанка».

А Северный апелляционный хозяйственный суд отказалсяудовлетворить апелляционную жалобу ПАО «АвтоКрАЗ» бизнесмена Константина Жеваго и оставил без изменений решениеХозяйственного суда Киева, которое удовлетворил иск «Ощадбанка» к «АвтоКрАЗу» на899, 4 млн грн.

Кроме того «Ощадбанк» сообщил о победе в Верховном суде делапротив компании «Укртелеком», которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову – «Укртелеком» обязали заплатить банку1,5 миллиарда гривен долга.

11.01.2020

Материалы по теме

Полиция расследует «отмывание» «Ощадбанком» более 20 миллиардов