По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) в отношении 57-летнего Валерия Герюгова возбуждено следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Карачаево-Черкесии. Оно касается ряда сделок, заключенных при непосредственном участии господина Герюгова как бенефициара и гендиректора ЗАО «Висма» в 2012–2013 годах, которые в итоге якобы привели к банкротству предприятия. В частности, с помощью этих договоров, многие из которых признаны арбитражными судами КЧР недействительными или ничтожными, на счета фирм-однодневок были выведены огромные средства, а общая сумма ущерба предварительно оценивается в 1,2 млрд руб. Надо отметить, что часть этих сделок более чем на 620 млн руб. уже упоминалась в материалах и приговоре по прошлому уголовному делу Валерия Герюгова.
Как рассказывал “Ъ”, его задержали в Москве следователи Следственного департамента МВД весной 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению представителей Сбербанка за особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Речь шла о невозврате кредитов на 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минеральной воды «Архыз» сроком на два-три года. Уже в конце 2014 года «Висма» перестала обслуживать долг.
Сбербанк предложил производителю минералки реструктуризировать долг, однако переговоры зашли в тупик, а Валерий Герюгов в нарушение уже достигнутых договоренностей инициировал процедуру банкротства.
Уже тогда имелись подозрения, что и она является незаконной, так как заявителями выступали небольшие структуры, которым «Висма» осталась должна суммы в несколько сот тысяч рублей, а сами они могли быть также подконтрольны владельцу группы компаний.
Следователи также считали, что часть кредитов была получена структурами господина Герюгова на основании подложной документации, завышая финансовое состоянии ГК, цели и даты возврата кредита. Когда в конце 2015 года Арбитражный суд ввел процедуру банкротства компаний заемщиков и поручителей, входящих в «Висму», бизнесмену удалось назначить своих временных управляющих. Сбербанк же встретил противодействие при попытке включения в реестр требований своих долгов. Процедура наблюдения затянулась, при этом была вывезена и частично уничтожена первичная бухгалтерская документация и электронная база бухгалтерского учета «Висмы». А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на оборудовании, якобы вывезенном с производства «Архыза».
Судебный процесс по делу о хищении кредитов Сбербанка длился в Промышленном райсуде Ставрополя больше года и, как сообщал “Ъ”, завершился в конце прошлого года обвинительным приговором. Валерий Герюгов, так и не признавший свою вину, получил четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, хотя обвинение просило приговорить его к восьми годам. Еще двое бывших топ-менеджеров «Висмы» — Улан Борлаков и Люаза Дорошенко — отделались условными сроками. Тогда же суд перенаправил иск Сбербанка как потерпевшей стороны на 1,7 млрд руб. к Валерию Герюгову для рассмотрения в гражданском суде. Из-за пандемии COVID-19 он еще не рассмотрен — даже не назначена дата начала слушаний.
Сам бизнесмен не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционной инстанции, но безуспешно. В марте этого года приговор вступил в силу, а экс-руководителя «Висмы» этапировали для отбытия наказания. Надо отметить, что производство минералки под маркой «Архыз» наладил уже новый собственник, а ГК «Висма» до сих пор находится в стадии банкротства. Однако на основании еще одного заявления представителей Сбербанка о проверке обстоятельств, приведших к краху предприятия, и было на днях возбуждено новое уголовное дело.
В Сбербанке “Ъ” подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. «Сбербанк считает, что следствием будут исследованы все доказательства, дана надлежащая оценка всем обстоятельствам уголовного дела и противоправным действиям Валерия Герюгова и причастных лиц, направленным на хищение денежных средств банка»,— сообщил представитель кредитного учреждения.
В окружении Валерия Герюгова, в свою очередь, заявили “Ъ”, что им пока неизвестно о новом уголовном деле и необходимо время для уточнения информации.
Надо отметить, новое расследование в отношении господина Герюгова о тяжком преступлении может помешать ему выйти на свободу условно-досрочно. Он был задержан в апреле 2017 года, до приговора находился под домашним арестом и отбыл уже более 2/3 назначенного наказания, в то время как для подачи ходатайства об УДО при осуждении за тяжкое преступление ему достаточно было отсидеть половину срока — конечно, при условии отсутствия претензий со стороны администрации исправительного учреждения.
Полиция выловила в минеральной воде новое уголовное дело на Валерия Герюгова