Сергея Менделеева также подозревают в причастности к выводу из России денег владельцами ГК «1520», которым обеспечивал поддержку по силовой линии полковник Дмитрий Захарченко.
Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, сообщает Rucriminal.info. По данным источников проекта, его хотят допросить по делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина.
Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей.
Менделеев, помимо этого, мог участвовать в «отмывании» и выводе из России денег, похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию.
В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тысяч долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Маркелов был арестован, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск.
По мнению источников Rucriminal.info, после того, как Маркелов и Ушерович «выбыли из игры», Менделеев продолжил заниматься «отмыванием» и транзитом денег РЖД – средства по подрядам железнодорожной компании до сих пор поступают ГК «1520». Сообщается, что в последнее время спецслужбы начали расследовать хищение средств РЖД, то также послужило для банкира поводом покинуть страну.
Президент Федерации хоккея Москвы уехал из России после ареста офицеров ФСБ