Российские миллиарды уплывали за рубеж по Волга-Донскому каналу

4927
0
49270
Источник: КоммерсантЪ
В Ростове-на-Дону правоохранительные органы раскрыли деятельность двух преступных групп, осуществлявших незаконные банковские операции. По заказу коммерческих структур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах они занимались выводом денежных средств за пределы РФ, а также их обналичиванием. Точная сумма денег, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, так как следствие только началось, но речь может идти о миллиардах рублей.

Сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области и регионального главка МВД пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся совершением незаконных банковских операций и неправомерным оборотом средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ.

По данным следствия, участники преступных групп занимались выводом денег за пределы РФ, а также их обналичиванием. В схемах были задействованы более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Подробности схем пока не раскрываются.

«Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО»,— говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Отмечается, что неучтенные наличные деньги доставлялись в Ростовскую область курьерами.

Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, так как следствие только началось, но речь может идти о миллиардах рублей, сказали “Ъ” в пресс-службе.
В рамках расследования оперативниками ФСБ и полиции в течение одного дня было проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых в причастности к этой преступной деятельности. «Были обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг»,— отмечается в сообщении.

Организаторами незаконной финансовой деятельности следствие считает Евгения Усачева и Евгения Михайленко. Они задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов ОПГ. Одну подозреваемую поместили под домашний арест.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей) в отношении организаторов и активных членов ОПГ»,— указано в сообщении пресс-службы управления ФСБ.

Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Отметим, что в этом году в Ростове-на-Дону за подобную деятельность осудили группу из более чем 20 человек. По версии следствия, в 2015–2016 годах они занимались незаконным обналичиванием денег, заработав таким образом на комиссионных более 470 млн руб. Наиболее серьезное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы суд назначил Евгению Липодаеву, которого следствие посчитало одним из организаторов этой деятельности. Более половины обвиняемых отделались условными сроками.

16.12.2020

Материалы по теме

Российские миллиарды уплывали за рубеж по Волга-Донскому каналу