Как сообщили в пермских правоохранительных органах, окончено предварительное следствие в отношении предполагаемых организаторов и участников ОПС, которое, по материалам дела, специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе за границу средств в иностранной валюте. Фигурантами расследования являются Ван Сэнь, который считался неформальным лидером китайской диаспора в Прикамье, а также Константин Губарев, Олег Волков, Анна Красных и Анна Евстропова. Как говорят источники “Ъ”, в декабре следствие планирует направить в прокуратуру материалы дела для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело по п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой) было возбуждено в апреле 2016 года на основании оперативных материалов сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю и регионального УФСБ. Ван Сэнь первоначально был отправлен под домашний арест, но спустя почти год суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу. В феврале прошлого года в деле появилась и особо тяжкая статья УК РФ — 210-я (создание организованного преступного сообщества и участие в нем).
Как считают силовики, предполагаемые члены ОПС совершили преступления в 2014 году. В это время, по материалам дела, через подконтрольные обвиняемым фирмы были произведены незаконные валютные операции по переводу более $30 млн (более 1 млрд руб. по курсу 2014 года) на счета, открытые в кредитных организациях на территории Гонконга. Для этого юрлица—резиденты РФ заключали с иностранными фирмами договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые играли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в итоге от преступной деятельности члены ОПС могли получить доход около 20 млн руб.
Ван Сэнь приехал в Россию еще в начале 1990-х годов, но, как говорят собеседники “Ъ”, сохранил деловые контакты на родине. Ранее он занимал должность руководителя автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности «Тианма»». В июле прошлого года АНО была ликвидирована. Также обвиняемый был совладельцем ООО «Пермская компания по нефтяному оборудованию «Тианма»». Сейчас Ван Сэнь числится бенефициаром ООО «Пермский резерв нефтяных компаний». В августе ФНС обратилась в суд с заявлением о признании общества банкротом. По данным открытых источников, компания занималась ввозом из Китая промышленного оборудования.
Один из организаторов ОПС Игорь Хохлов и участник преступного сообщества Василий Каменев заключили досудебные соглашения с прокуратурой и дали показания, изобличающие подельников. В итоге Василий Каменев был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. руб., Игорь Хохлов — к четырем с половиной годам и штрафу в размере 300 тыс. руб. При этом они были освобождены от уголовной ответственности за участие в ОПС. Оба пытались обжаловать приговоры как излишне суровые, но безуспешно.
При этом собеседники “Ъ” отмечают, что ознакомление обвиняемых с материалами расследования затягивается: Ван Сэнь попросил перевести 5 тыс. страниц дела на китайский язык.
Следствие проследило миллиард рублей до Гонконга