Стало известно, как Смолий заключал фиктивные договоры аренды недвижимости с банками

4007
0
40070
Источник: SKELET-info

Яков Смолий

Председатель Национального банка Яков Смолий заключал фиктивные договоры аренды недвижимости в Днепре на внушительные суммы. Об этом пишет журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем .

В 2015-2016 годах он заключил с банком, который занималсяпреступной деятельностью и позднее был ликвидирован, договор на аренду своегоофисного помещения в Днепр. Помещение без ремонта и на протяжении 12 лет в немне велась никакая деятельность.

По мнению депутата, арендная плата — это деньги запокровительство в преступных схемах банка.

Отмечается, что руководитель НБУ сдает помещения в арендубанкам, которые курирует и контролирует, что является конфликтом интересов излоупотреблений.

Речь идет о помещении в Днепре, которое принадлежит Смолию,на основании свидетельства о праве собственности САЕ 391214 от 29 августа 2012года, выданного ему исполнительным комитетом Днепропетровского городскогосовета. В частности, глава Нацбанка владеет 126,9 кв. м, или 8,08%, от общейплощади данного нежилого помещения на 1570,50 кв. м. Остальной частью этой недвижимостивладеют его бизнес-партнеры со времен банка «Аваль», а именно Дмитрий Волошко,Федор Шпиг, Александр Деркач, Иван Волощук, Михаил Горовенко, Иван Пинчук,Игорь Слободской.

Согласно декларациям Смолия за 2015-2016 годы, «КСГ банк»арендовал у него офисное помещении в Днепре. В 2015 году глава НБУ получил зааренду 124 тыс. гривен, в 2016 году — 139 тыс. гривен.

Однако, 31 августа 2016 года НБУ ликвидировал «КСГ банк» заотмывание денег преступным путем, которое происходило на протяжении несколькихлет. Данные факты были выявлены регулятором только при последней проверкефинучреждения.

«По всей вероятности, ранее бывший руководитель НацбанкаГонтарева и Яков Смолий не замечали «обнал денег». Ведь руководила проверкамидиректор департамента банковского надзора Нацбанка — КатеринаРожкова», – отмечает Дубинский

При этом НБУ принял решение о ликвидации банка только послетого, как ГПУ вместе с СБУ начала проявлять интерес к его операциям.

В августе 2019 года запись о праве собственности в реестреправ на данное недвижимое имущество была погашена, в связи с присвоением новогорегистрационного номера. Теперь, согласно актам приема-передачи недвижимости от11 сентября 2019 года, оно передано компании «Инновации в строительстве»,которая занимается покупкой-продажей собственного недвижимого имущества.

Данные помещения были выставлены на продажу (аренду) VERTEXGROUP. После фактического осмотра данного объекта и общения с менеджерамикомпании установили, что бизнес-центр функционирует уже 12 лет, за исключениемпервых двух этажей (около 1500 кв. м) которые, судя по всему, и принадлежалиЯкову Смолию и его партнерам.

«Данные офисы все это время находились без ремонта (подотделку), и за последние 12 лет ни разу не эксплуатировались. Этосвидетельствует о том, что на самом деле, Смолий не сдавал помещение «КСГбанку» в 2015-2016 годах, и договоры аренды были фиктивными. Деньги, которыеперечислялись банком за аренду вероятно были оплатой за сокрытие преступныхсхем», – констатирует журналист-нардеп.

Ранее  сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту ложного декларирования Смолием. Так, Смолий скрыл имущество на 18 миллионов гривен. Также сообщалось, что Смолий зарабатывает на сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.

Напомним, также, что дело в отношении Рожковой перенесли в Киевскийапелляционный суд. 

Схемы банков — как на клиентах зарабатываются миллиарды

Бывшая глава Платинум Банка Рожкова отмыла более 1 млрд грн дляКауфмана и Грановского ?

Большая разница. За какие заслуги подняли себе зарплатуруководители НБУ

ДОСЬЕ: Яков Смолий. Новый рулевой НБУ, миллионер и «мощный старик».ЧАСТЬ 1

Будущая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова имеет сомнительноепрошлое

24.12.2019

Материалы по теме

Стало известно, как Смолий заключал фиктивные договоры аренды недвижимости с банками