С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам фигурант, имеющий помимо российского гражданства еще и латвийский паспорт, уже два года находится в розыске. Так что вопрос об избрании ему самой строгой меры пресечения был, по сути, формальностью. Впрочем, адвокат Александра Дрибенца по назначению Александр Маркин, высказав в суде мнение, что в этом деле имели место исключительно гражданско-правовые отношения, попросил суд избрать в качестве меры пресечения залог. Вполне ожидаемо суд ему в этом отказал, как и в избрании иной меры пресечения несколькими днями ранее бывшему гендиректору ООО «Финансовый брокеръ» Алексею Мустафину. Его под стражу определили также заочно.
По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года. Изначально расследование этого дела вело УМВД по Центральному округу Москвы, однако больших успехов не достигло, лишь зафиксировав, что компания Алексея Мустафина и Александра Дрибенца занималась привлечением средств граждан под займы с высокими процентами (от 23% до 35%) якобы для вложения в выгодные проекты, а потом деньги были похищены. Само собой напрашивавшийся допрос главных фигурантов следователи почему-то долго откладывали. В итоге того же Алексея Мустафина в качестве подозреваемого допросили лишь в апреле 2019 года, когда было установлено 132 эпизода мошенничества. Отметим, что сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб.
По окончании допроса бывшего гендиректора ООО Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез. А пообщаться с Александром Дрибенцом, у которого, кстати, уже была судимость за мошенничество, следователю и вовсе ни разу не удалось.
В розыск обоих объявили практически одновременно летом 2019 года.
Само же дело в конце мая 2020 года после многочисленных жалоб пострадавших руководству МВД России и Генпрокуратуры на волокиту и нарушение разумных сроков следствия передали в ГСУ ГУ МВД по Москве. Однако и там в поиске организаторов аферы не преуспели: аналогичный бизнес, которым тот же Александр Дрибенец занимался в Крыму с 2012 года, он свернул одновременно с объявлением в розыск. В итоге в рамках этого дела задержали лишь трех девушек-менеджеров одного из трех зарегистрированных в Москве дополнительных офисов, которые принимали деньги вкладчиков. Всех их по ходатайствам следователя Тверской райсуд определил под домашний арест. В общей сложности им вменили 37 эпизодов мошенничества на 28,7 млн руб. Расследование в отношении них уже завершено, и сейчас они знакомятся с материалами дела.
Защита обвиняемых считает, что, упустив организаторов, которые и распоряжались всеми собранными у граждан деньгами, девушек сделали крайними в этой громкой истории.
По словам адвоката Михаила Ошерова, защищающего Ирину Коленцеву, которая, как следует из ее показаний, вообще уволилась из брокерской фирмы до совершения преступлений, менеджеры не имели доступа к полученным по договорам займов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами. «Фактически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно преступной деятельности руководителей компании,— заявил “Ъ” господин Ошеров.— Но следствие полагает, раз они заключали от имени ООО «Финансовый брокеръ» договоры займа, то тоже участвовали в мошенничестве. Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом обанкротился, и вклады пропали».
Суд не нашел ни 2,5 миллиардов рублей, ни главы «Финансового брокера»