Понедельник, Май 22E-mail: compromat.ws@gmail.com

Метка: Сбербанк

2 млрд рублей смыло «Архызом»

2 млрд рублей смыло «Архызом»

Компромат
Банкир Греф и рейдер Маевский пилят активы водяного Герюгова Неприятности продолжают преследовать карачаевского предпринимателя Валерия Герюгова — владельца группы компаний «Висма», производившей минеральную воду «Архыз». Сегодня предприятие признано несостоятельным, в отношении бизнесмена начата процедура личного банкротства — не исключено, что преднамеренного. На днях он был задержан по подозрению в хищении 2 млрд рублей, взятых в кредит в Сбербанке. Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ГУЭБиПК МВД России в отношении "группы неустановленных лиц". В пятницу первым и пока единственным фигурантом дела стал Валерий Герюгов. По словам близких к следствию источников, само расследование было начато после обращени
Семья Грефа противопоставила Пойманову Базарнова

Семья Грефа противопоставила Пойманову Базарнова

Финансы
Сбербанк оттягивает американский суд В конце января этого года американская компания PPF Management подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск против Сбербанка, его руководителя Германа Грефа и еще ряда российских предпринимателей. Истец требует заплатить ему $750 млн за утерю Сергеем Поймановым контроля над предприятием «Павловскгранит». Холдинг, по версии Пойманова, был у него отобран семьей и окружением Грефа в результате рейдерской атаки. Сам предприниматель переуступил права требования зарегистрированной в штате Делавэр PPF Management в конце прошлого года. Однако намеченные на 20 апреля слушания могут не состояться. 12 апреля тот же суд будет рассматривать прошение одного из ответчиков по делу – Алексея Базарнова. Тот уверяет, что только он уполномочен представлять в суде инте
Грефа ждет «Алькатрас»?

Грефа ждет «Алькатрас»?

Преступная Россия
Глава «Сбербанка» может попасть в американскую тюрьму за аферу на 750 млн долларов. Герман Греф, возглавляющий госбанк, пытается отвертеться от слушания в американском штате Нью-Йорк по делу с PPF Management касательно рейдерского захвата «Павловскгранит». Как оказалось, один из ответчиков, Алексей Базарнов, которого поставил Герман Оскарович в качестве конкурсного управляющего «Павловскгранита», хочет оспорить права PPF Management. Напомним, что у Сергея Пойманова отобрали компанию «Павловскгранит», стоимость которой - 750 млн долларов. Понимая, что со «Сбербанком» тягаться будет сложно, бизнесмен переуступил требования компании PPF Management, которая теперь хочет засудить Грефа и Базарнова. Господин Базарнов, играя в интересах Грефа, требует от американского суда признать «
«Льюис» рассказал, кто превратил «баловство» «Шалтая-Болтая» в прибыльный бизнес

«Льюис» рассказал, кто превратил «баловство» «Шалтая-Болтая» в прибыльный бизнес

Преступная Россия
Сбежавший Глазастиков, по словам Аникеева, развивал бизнес на взломах почтовых ящиков, он же занимался всеми финансовыми вопросами, а остальным доставались лишь незначительные суммы. Стали известны подробности показаний находящегося в СИЗО «Лефортово» лидера группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева сотрудникам ФСБ. Под данным источника «Росбалта», роль «главного бухгалтера» в группе он переложил на находящегося в Эстонии хакера Александра Глазастикова. Именно он, по словам Аникеева, развивал бизнес на взломах почтовых ящиков, он же занимался всеми финансовыми вопросами, а остальным доставались лишь незначительные суммы. Сами хакеры занимались взломами исключительно из баловства. Якобы они пытались доказать, что Интернет — это территория анархии, где каждый может свободно размещат
Липецкий губернатор аферист

Липецкий губернатор аферист

Власть
Как воруют чиновники Липецкой области Конфликт между липецким городским и областным начальством сделал достоянием гласности не самые корректные сделки губернатора Олега Королева. Общественность узнала о планируемой продаже АО «Липецкая городская энергетическая компания» после того, как письмо с протестами энергетиков было распространено с участием прес-службы городской администрации. После публикации письма предполагаемые покупатели («Квадра» и «МРСК Центра») поспешили откреститься от приобретения.  Зато невиданную медийную активность проявил заместитель губернатора Юрий Божко, обвинивший в разжигании скандала городские власти. Как отмечают аналитики, обращение сильно напугало руководство области. Первые лица региона действительно могли пытаться продать муниципальное предприятие с
«Солнцевский» бизнесмен Алишер Усманов

«Солнцевский» бизнесмен Алишер Усманов

Криминал
Подопечный «Михася» перекачивает «общак» группировки в британский клуб «Эвертон» После распада СССР имя Алишера Усманова спецслужбы связывали  с крупнейшими в России уголовными авторитетами. В архивах РУОП сохранились справки о тесных связях олигарха с "солнцевской" группировкой, целью которой стала легализация капиталов через бизнес-структуры, записанные на зависимых от группировки лиц. Сообщалось, что лидер "солнцевских" Сергей Михайлов по кличке «Михась» помог Усманову стать первым заместителем председателя правления МАПО-банка, а сейчас остается теневым партнером своего подопечного олигарха по аэропорту «Внуково» и активам USM Holdings. В 1990-е годы, заседая в совета директоров «Первого русского независимого банка», Усманов мог быть причастен к обналичиванию криминалшьных ден
Гей-банкир Греф и рейдер Костыгин уничтожают «Юлмарт»

Гей-банкир Греф и рейдер Костыгин уничтожают «Юлмарт»

Финансы
Руководители Сбербанка кошмарят крупнейший онлайн-ритейлер страны Крупнейший российский игрок на рынке онлайн-ритейла, компания «Юлмарт», подвергается атакам кредиторов — действительных или мнимых, в результате которых открыт процесс банкротства холдинга. Долги могут создаваться искусственно одним из совладельцев сети — Дмитрием Костыгиным. Он не смог назначить директором «Юлмарта» своего человека, но хотел бы управлять компанией через назначенного судом управляющего. Практически все кредиторы компании на поверку оказываются доверенными лицами Костыгина, которым предприниматель переуступает право требовать долги раньше, чем по ним успевают заплатить акционеры. Сейчас этот бывший хозяин сети супермаркетов «Лента» намерен перекупить еще одну задолженность сетевого магазина. Глава
Суд вынес приговор мошенникам, укравшим 400 миллионов у клиентов Сбербанка

Суд вынес приговор мошенникам, укравшим 400 миллионов у клиентов Сбербанка

Преступная Россия
Относительно легкие приговоры получили семеро участников преступной группы, которая в течение нескольких лет успешно обчищала счета клиентов Сбербанка. В банду входили и сами сотрудники банка. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил злоумышленникам от 5 до 9 лет лишения свободы, причем для некоторых осужденных наказание стало условным. Суть схемы сводилась к тому, что они с помощью подельника-сотрудника Сбербанка, получали доступ к счетам и с помощью онлайн-банкинга, поддельных документов и других мошеннических ухищрений переводили деньги на счета коммерсанта-участника группы или знакомым, а потом успешно обналичивали в банкоматах. В Санкт-Петербурге осуждены участники преступной группы, ограбившие клиентов Сбербанка на 400 миллионов. Как установило следствие, злоумышленн
Рейдерские схемы под руководством Германа Грефа и его первого заместителя Светланой Сагайдак

Рейдерские схемы под руководством Германа Грефа и его первого заместителя Светланой Сагайдак

Криминал
В последние годы не редкими стали случаи, когда предприниматели, открыв кредитную линию в Сбербанке, лишаются не только своего бизнеса, но и оказываются за решеткой. А крупнейший коммерческий банк страны с государственным контрольным пакетом все чаще выступает в роли обычного рейдера, а иногда и просто вымогателя. Январь 2008 года. Группа компаний «МАИР» Виктора Макушкина берет в Сбербанке кредит на сумму около 2 миллиардов рублей. Однако, начавшиеся через некоторое время проблемы в дочерних компаниях «МАИРа» (возбуждение уголовных дел, аресты счетов), создали серьезные проблемы с обслуживанием долга перед Сбербанком. А 10 августа 2009 года дело возбуждают уже в отношении самого Макушкина по статье «Мошенничество». В правоохранительные органы поступило заявление из банка, что предприним