Роман Сергеевич Богомолец то открывал счета в разных банках, то закрывал их. Всего у него их было 150 незадекларированных, из которых на сегодняшний день 127 уже закрыто, сообщает lenta.ru (https://m.lenta.ru/articles/2019/09/04/bogomolec/). При этом около 75% счетов были открыты с 2015 года, когда Богомолец занял нынешнюю должность в контрактной службе. Примечательно также, что большинство кредитных организаций, в которых чиновник держал свои средства, имеют или имели не лучшую репутацию.
Если убрать из списка банки, у которых ЦБ РФ отозвал лицензию за последние несколько лет, то на текущий момент получится 23 счета в 14 малоизвестных коммерческих организациях.
Список ниже:
1. АО «ББР Банк»
2. АО «КБ «МИА» («Московское ипотечное агентство»)
3. АО «Кредит Европа Банк»
4. АО «Солид Банк» Владивосток
5. АО «КБ «Агропромкредит»
6. АО «КБ «Москоммерцбанк»
7. ООО «Банк «Оранжевый»
8. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
9. ООО «Экспобанк»
10. ПАО «Банк ВТБ» филиал #7701 в г. Москва
11. ПАО «Банк ВТБ» филиал «Центральный» в г. Москва
12. ПАО Банк «Таврический»
13. ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ)
14. ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
Выборочный перечень поставщиков закупок для ГКУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ». Данные с 2016 года:
ООО «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» — Заказчик заключил с поставщиком 4 договора на сумму 342 956 174 рублей.
АО «РОСРЕСТАВРАЦИЯ» — 6 договоров на сумму 294 731 560 рублей.
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» — 55 договоров на сумму 808 462 425 рублей.
ООО «АСТМАЛ ГРУПП» — 37 договоров на сумму 1 246 150 105 рублей.
ООО РСК ВОЗРОЖДЕНИЕ — 3 договора на сумму 941 166 518 рублей.
ООО «СИАНСТРОЙ» 5 договоров на сумму 793 886 123 рублей.
АО «СК ФЛАН-М» — 3 договора на сумму 725 282 586 рублей.
ООО «ДИРЕКЦИЯ РСК» — 6 договоров на сумму 247 520 122 рублей.
Сравним банки и кредитные организации, которыми пользуются победители тендеров департамента культуры Москвы и одновременно — глава тендерной комиссии того же департамента Роман Богомолец. Многочисленные совпадения по Сбербанку и ВТБ не удивляют — это ведущие банки страны. Но вот нюанс: как и у ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» у Богомольца есть счета в ПАО «Транскапиталбанк».
А с АО «СК ФЛАН-М» его объединяют целых два банка — АО «Коммерческий Банк «РосинтерБанк» и ООО «Инвестиционный Республиканский Банк».
Любопытно, что у «Росинтербанка» не так давно отозвали лицензию. Вот как прокомментировали это в ЦБ РФ: «… банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России».
Иными словами, Богомолец целенаправленно выбирает для размещения полученных откатов сомнительные банки, которые никак не противодействуют отмыванию доходов, полученных преступным путем. Долго ли это продлится? Ровно до тех пор, пока люди в погонах не займутся Богомольцем как следует.
Тайные счета Романа Богомольца