Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия».
«Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения отуплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительноевремя оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную,используя реквизиты около сотни компаний-клиентов «Таскомбанка», – пишутжурналисты.
Ранее сообщал, что правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке», с помощью которого «Укрзализныця» заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии.
Кроме того «Таскомбанк» подозревают в отмывании денег приоборонном заказе.
Также Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» на 6млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен.
ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы
«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен