Источники в банковских кругах считают, что в скором времени Тольяттихимбанк может стать следующим из двух банков, контролируемых семьей беглых олигархов Махлаев, у которого может быть отозвана лицензия. Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, принадлежащего семье Махлаев, и ввел действие временной администрации.
В сообщении главного финансового регулятора страны об отзыве лицензии отмечается, что более 60 процентов кредитного портфеля РТС-банка составили проблемные и безнадежные кредиты, а капитал снизился на 40 процентов. Это создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков РТС-банка. Регулятор считает, что в деятельности финансового учреждения прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Есть предположение, что фактической причиной невыполнения РТС-Банком требований ЦБ, возможно, является вывод за рубеж денежных средств владельцами банка и осуществление сомнительных операций.
Ранее СМИ писали о том, что Владимир и Сергей Махлаи обвиняются в хищении продукции ОАО «Тольяттиазот» на сумму свыше 86 миллиардов рублей. На эту же сумму к ним предъявлены гражданские иски. Подсудимые скрываются за рубежом и объявлены в розыск.
Практически все пункты обвинительного заключения доказаны судом.
По словам экспертов, так как РТС банк с 14 марта уже не имеет права вести банковские операции, основное внимание владельцев «Тольяттиазота» может быть сосредоточено на Тольяттихимбанке, владельцем которого является Сергей Махлай. Акции Тольяттихимбанка арестованы Центральным районным судом г. Тольятти по ходатайству СК РФ.
Наряду с этим в Тольяттихимбанке судом арестованы свыше 5 миллиардов рублей, приготовленные для перечисления оффшорным компаниям — гражданским соответчикам в уголовном деле по хищению 86 миллиардов рублей, а также Сергею Махлаю и бывшему гендиректору «Тольяттиазота» Евгению Королеву.
Тольяттихимбанк попал в поле зрения Центробанка