Как с помощью засланного юриста «освоить» миллиарды, подставив партнера-застройщика
Источники, знакомые с развитием ситуации вокруг «Яшмы», уже сообщили прессе о том, что Гасанов воюет с деловым партнёром за совместно контролируемое ООО «РамСтрой», ведущее строительство нескольких домов в подмосковном Раменском. Как известно, Гасанов даже подавал иск в арбитраж, оспаривая одну из сделок «РамСтроя», но его требования были судом отвергнуты. Получается, теперь он предъявил их в новой форме, с вольной или невольной помощью Следкома.
Здесь следует сделать оговорку: получается, что в настоящий момент СК действует в интересах конкретного интересанта, который, вероятно, может «возбудить» следователей своей деятельностью с большей отдачей.
Что интересно, проект в Раменском – не единственный, в котором участвуют Гасанов и атакуемый им Мавлянов. Также бизнесмены пытались развивать жилой комплекс «Ново-Никольское» посёлке Первомайское, что на Киевском шоссе. Но там строительство встало ещё в мае 2015-го по причине, как писала пресса, «непрозрачности расходования денежных средств и отрицательных результатов реализации проектов», допущенных структурами Бабека Гасанова. Последние умудрились куда-то деть свыше 10 млрд рублей, однако так и не довели возведение ЖК до победного конца – сейчас степень готовности объекта оценивается в 60-70% . Однако и то, что уже построено, обладает качеством ниже среднего. Это зафиксировано застройщиком «Агростроем» и, очевидно, будет задокументировано при строительной экспертизе, от которой фирмы Гасанова до сих пор уклоняются.
Но каким образом ушли десять миллиардов? Здесь многое можно объяснить тем, что с Бабеком Гасановым аффилированы как генподрядчики строительства ЖК – это ООО «Небоскрёб ГБ» и ООО «ЖБИ-КомплектСтрой» – и около 80% их субподрядчиков. Манипулируя подконтрольными юрлицами, умелый делец в состоянии «вывести» и не такую сумму. В общей сложности, через 18 подконтрольных компаний Бабек Гасанов вывел порядка 9 млрд рублей. Деньги частично были выведены за рубеж, частично обналичены.
Теперь – о методах. Ранее, в 2012 – 2015 гг., как известно, Гасанову всемерно содействовал экс-гендиректор «Агростроя» Иван Чернега, помогший старшему товарищу «освоить» через договора займа более 1 млрд руб. Есть информация, что по итогам его «работы» в правоохранительные органы отправлено не одно заявление. «Ну и?» – как любил спрашивать один футбольный тренер.
Однако Чернега – лишь прискорбный и до сих пор не получивший должной правовой оценки эпизод в истории «Ново-Никольского». Более значительный интерес, в том числе и для компетентных органов, представляет фигура Игоря Сергеевича Радостева, председателя Объединённого коммерческого и морского арбитража.
Этот 45-летний правовед появился в деле «Ново-Никольского» в первой половине 2016 г., заявив о себе как об активном дольщике. Радостев принимал живое участие во всех собраниях покупателей жилья в комплексе и на одном из них, апеллируя к своему профессиональному опыту, заявил о намерении добиться банкротства «Агростроя». Дескать, только так можно решить проблемы ЖК.
Некоторые дольщики тогда поддержали Радостева, не зная о том, что с Гасановым он начал сотрудничество ещё в ноябре 2015-го, когда в третейском суде, возглавляемом юристом, состоялись заседания касательно контролируемых дельцом ООО.
Речь о следующем. 2 ноября Радостев удовлетворил иск ООО «Небоскрёб» к ООО «ЖБИ-КомплектСтрой», с которого взыскал почти 830 тыс. руб. 9 ноября служитель фемиды прислушался к доводам ООО «ОРАЛ» и истребовал с ООО «АН Небоскрёб Риэлти» более 733 тыс. руб. А 16 ноября Радостев взыскал с ООО «Небоскрёб ГБ» в пользу ООО «Небоскрёб» аж 3 млн 283 тыс. руб. Позднее московский областной арбитраж выдал исполнительные листы на принудительное исполнение всех перечисленных решений.
Задолго до этого, еще в 2014 году Гасанов как физическое лицо занимался покупкой долгов у своих компаний. Так, в декабре 2014 года им приобретены права требования к ООО «ЖБИ-КомплектСтрой», вытекающие из договоров строительного субподряда, у подконтрольных ему ООО «Современные строительные технологии» и ООО «СК «Меридиан» на общую сумму 192 000 000 руб. Впоследствии указанная задолженность была включена в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве ООО «ЖБИ-КомплектСтрой».
Вынесенные Радостевым вердикты послужили основанием для гасановских фирмочек оперативно потребовать собственного закрытия или ликвидации «коллег». Так, в феврале 2016 г. «Небоскрёб» подал заявление о банкротстве «ЖБИ-КомплектСтроя». А чуть погодя в арбитраж пришло уже ООО «Небоскрёб ГБ» с просьбой признать себя несостоятельным. «Входящие в группу [Гасанова] «Небоскрёб» фирмы «Небоскрёб Инвест», «Небоскрёб ГБ», «ЖБИ-КомплектСтрой», «Небоскрёб Риэлти» банкротят друг друга, что отражается и на ЖК «Ново-Никольское», к которому они имеют прямое отношение», – констатировали тогда журналисты.
Да-да. Может показаться удивительным, но четвёртая власть не потеряла хватку и с завидной регулярностью умудряется выискивать поистине «жареные» факты. И отсутствие реакции на них со стороны МВД, СК или Генпрокуратуры кажется оскорблением профессии.
Но зачем Гасанову потребовалось принудительное исчезновение фирм? Один из самых очевидных ответов: чтобы не платить по долгам – личным и субподрядчиков.
К слову, названные и иные фирмочки Гасанову напоследок пригодились ему для по-своему изящной махинации. Установленный факт: компании Гасанова заключали договора долевого участия на приобретение строящихся «квадратов» в «Ново-Никольском». Всего соглашений было заключено на сумму более 712 млн руб. В частности, «ЖБИ-КомплектСтрой» поучаствовал в «сделках» на 128 млн, «Стройсити» – на 420 млн, «ЖК «Ново-Никольское» – на 60,8 млн, «Небоскрёб Инвест» – на 4,4 млн и так далее.
Обращает на себя внимание особый цинизм, с которым шустрил Гасанов. Он получал от «Агростроя» деньги дольщиков и Сбербанка, выводил их через ген- и субподрядчиков, а затем… скупал метры в строящемся ЖК.
«Цель моего партнёра заработать деньги в процессе строительства», – однажды сказал Мавлянов. Теперь видно, насколько многообразны могут быть эти процессы. И насколько они безнаказанны.
И ещё пара слов о ликвидации юрлиц. Волна банкротств неоднократно пыталась захлестнуть и «Агрострой». Летом 2016-го состоялось несколько атак на застройщика: сначала его попытались ликвидировать «неустановленные лица» от имени офшора Firand Management Inc«, а затем, как сообщил менеджмент компании, была произведена «очередная попытка рейдерского захвата со стороны… Бабека Гасанова» . И опять – ноль реакции со стороны компетентных органов. Или Гасанов настолько могуществен, что на его деяния выгоднее не обращать внимания?
Последнее по времени нападение случилось 16 декабря, ровно в тот день, когда руководство «Агростроя» на специально созданной пресс-конференции сообщало о готовности достроить ЖК. Здесь тоже не обойтись без упоминания фамилии Радостева – мать юриста Людмила Сергеевна и подала иск о банкротстве компании.
Думается, исчезновение «Агростроя» если кому и выгодно, так это Бабеку Гасанову. Махинации провёрнуты – концы в воду. Очень мутную и дурно пахнущую. И, очень вероятно, прикрытую серьёзной «крышей». Не может же скромный Бабек Гасанов действовать, что называется, «в одну харю».
Но есть ли выход из сложившегося положения? Определённо да.
Как уже было объявлено, «Агрострой» готов разморозить возведение ЖК «Ново-Никольский», но при одном условии. Оно таково – застройщик сам, без деятельного участия Бабека Гасанова, будет контролировать денежные потоки.
Представляется, что в таком случае 835 дольщиков смогут получить долгожданные квадратные метры. А вот Бабеку, видимо, придётся искать добычу полегче. Если, конечно, правоохранители не сподобятся обратить, наконец, внимание на столь мутного дельца.
Евгений Куликов
16 декабря сотрудники Следственного комитета провели обыски в центральном офисе компании «Яшма». Представители последней уже высказали недоумение по поводу таких знаков внимания со стороны СК и высказали предположение, что визит правоохранителей был инициирован скандально известным предпринимателем Бабеком Гасановым. Не исключено, он пытается отвлечь компетентные органы от собственных грешков. Причём – при активном содействии своего личного юриста Игоря Радостева, втеревшегося в доверие к обманутым дельцом дольщикам. Так что это за грешки? Неужели они следователям вовсе не интересны? 
Бабек Гасанов
Согласно официальному сообщению на сайте СК РФ, руководство «Яшмы» подозревается в неуплате налогов. Однако в компании не согласны с этими претензиями, заявляют, что все положенные сборы уплачены, а возбуждённое уголовное дело называют попыткой давления на бизнес. По мнению гендиректора «Яшмы» Валерия Шейко, за организацией преследования компании стоит Бабек Гасанов. Указанная персона довольно давно конфликтует с владельцем компании Игорем Мавляновым, причём сразу по нескольким поводам. И, что важно, имеет все основания опасаться, что СК переключится на его тёмные делишки.
Источники, знакомые с развитием ситуации вокруг «Яшмы», уже сообщили прессе о том, что Гасанов воюет с деловым партнёром за совместно контролируемое ООО «РамСтрой», ведущее строительство нескольких домов в подмосковном Раменском. Как известно, Гасанов даже подавал иск в арбитраж, оспаривая одну из сделок «РамСтроя», но его требования были судом отвергнуты. Получается, теперь он предъявил их в новой форме, с вольной или невольной помощью Следкома.
Здесь следует сделать оговорку: получается, что в настоящий момент СК действует в интересах конкретного интересанта, который, вероятно, может «возбудить» следователей своей деятельностью с большей отдачей.
Что интересно, проект в Раменском – не единственный, в котором участвуют Гасанов и атакуемый им Мавлянов. Также бизнесмены пытались развивать жилой комплекс «Ново-Никольское» посёлке Первомайское, что на Киевском шоссе. Но там строительство встало ещё в мае 2015-го по причине, как писала пресса, «непрозрачности расходования денежных средств и отрицательных результатов реализации проектов», допущенных структурами Бабека Гасанова. Последние умудрились куда-то деть свыше 10 млрд рублей, однако так и не довели возведение ЖК до победного конца – сейчас степень готовности объекта оценивается в 60-70% . Однако и то, что уже построено, обладает качеством ниже среднего. Это зафиксировано застройщиком «Агростроем» и, очевидно, будет задокументировано при строительной экспертизе, от которой фирмы Гасанова до сих пор уклоняются.
Но каким образом ушли десять миллиардов? Здесь многое можно объяснить тем, что с Бабеком Гасановым аффилированы как генподрядчики строительства ЖК – это ООО «Небоскрёб ГБ» и ООО «ЖБИ-КомплектСтрой» – и около 80% их субподрядчиков. Манипулируя подконтрольными юрлицами, умелый делец в состоянии «вывести» и не такую сумму. В общей сложности, через 18 подконтрольных компаний Бабек Гасанов вывел порядка 9 млрд рублей. Деньги частично были выведены за рубеж, частично обналичены.
Теперь – о методах. Ранее, в 2012 – 2015 гг., как известно, Гасанову всемерно содействовал экс-гендиректор «Агростроя» Иван Чернега, помогший старшему товарищу «освоить» через договора займа более 1 млрд руб. Есть информация, что по итогам его «работы» в правоохранительные органы отправлено не одно заявление. «Ну и?» – как любил спрашивать один футбольный тренер.
Однако Чернега – лишь прискорбный и до сих пор не получивший должной правовой оценки эпизод в истории «Ново-Никольского». Более значительный интерес, в том числе и для компетентных органов, представляет фигура Игоря Сергеевича Радостева, председателя Объединённого коммерческого и морского арбитража.
Этот 45-летний правовед появился в деле «Ново-Никольского» в первой половине 2016 г., заявив о себе как об активном дольщике. Радостев принимал живое участие во всех собраниях покупателей жилья в комплексе и на одном из них, апеллируя к своему профессиональному опыту, заявил о намерении добиться банкротства «Агростроя». Дескать, только так можно решить проблемы ЖК.
Некоторые дольщики тогда поддержали Радостева, не зная о том, что с Гасановым он начал сотрудничество ещё в ноябре 2015-го, когда в третейском суде, возглавляемом юристом, состоялись заседания касательно контролируемых дельцом ООО.
Речь о следующем. 2 ноября Радостев удовлетворил иск ООО «Небоскрёб» к ООО «ЖБИ-КомплектСтрой», с которого взыскал почти 830 тыс. руб. 9 ноября служитель фемиды прислушался к доводам ООО «ОРАЛ» и истребовал с ООО «АН Небоскрёб Риэлти» более 733 тыс. руб. А 16 ноября Радостев взыскал с ООО «Небоскрёб ГБ» в пользу ООО «Небоскрёб» аж 3 млн 283 тыс. руб. Позднее московский областной арбитраж выдал исполнительные листы на принудительное исполнение всех перечисленных решений.
Задолго до этого, еще в 2014 году Гасанов как физическое лицо занимался покупкой долгов у своих компаний. Так, в декабре 2014 года им приобретены права требования к ООО «ЖБИ-КомплектСтрой», вытекающие из договоров строительного субподряда, у подконтрольных ему ООО «Современные строительные технологии» и ООО «СК «Меридиан» на общую сумму 192 000 000 руб. Впоследствии указанная задолженность была включена в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве ООО «ЖБИ-КомплектСтрой».
Вынесенные Радостевым вердикты послужили основанием для гасановских фирмочек оперативно потребовать собственного закрытия или ликвидации «коллег». Так, в феврале 2016 г. «Небоскрёб» подал заявление о банкротстве «ЖБИ-КомплектСтроя». А чуть погодя в арбитраж пришло уже ООО «Небоскрёб ГБ» с просьбой признать себя несостоятельным. «Входящие в группу [Гасанова] «Небоскрёб» фирмы «Небоскрёб Инвест», «Небоскрёб ГБ», «ЖБИ-КомплектСтрой», «Небоскрёб Риэлти» банкротят друг друга, что отражается и на ЖК «Ново-Никольское», к которому они имеют прямое отношение», – констатировали тогда журналисты.
Да-да. Может показаться удивительным, но четвёртая власть не потеряла хватку и с завидной регулярностью умудряется выискивать поистине «жареные» факты. И отсутствие реакции на них со стороны МВД, СК или Генпрокуратуры кажется оскорблением профессии.
Но зачем Гасанову потребовалось принудительное исчезновение фирм? Один из самых очевидных ответов: чтобы не платить по долгам – личным и субподрядчиков.
К слову, названные и иные фирмочки Гасанову напоследок пригодились ему для по-своему изящной махинации. Установленный факт: компании Гасанова заключали договора долевого участия на приобретение строящихся «квадратов» в «Ново-Никольском». Всего соглашений было заключено на сумму более 712 млн руб. В частности, «ЖБИ-КомплектСтрой» поучаствовал в «сделках» на 128 млн, «Стройсити» – на 420 млн, «ЖК «Ново-Никольское» – на 60,8 млн, «Небоскрёб Инвест» – на 4,4 млн и так далее.
Обращает на себя внимание особый цинизм, с которым шустрил Гасанов. Он получал от «Агростроя» деньги дольщиков и Сбербанка, выводил их через ген- и субподрядчиков, а затем… скупал метры в строящемся ЖК.
«Цель моего партнёра заработать деньги в процессе строительства», – однажды сказал Мавлянов. Теперь видно, насколько многообразны могут быть эти процессы. И насколько они безнаказанны.
И ещё пара слов о ликвидации юрлиц. Волна банкротств неоднократно пыталась захлестнуть и «Агрострой». Летом 2016-го состоялось несколько атак на застройщика: сначала его попытались ликвидировать «неустановленные лица» от имени офшора Firand Management Inc«, а затем, как сообщил менеджмент компании, была произведена «очередная попытка рейдерского захвата со стороны… Бабека Гасанова» . И опять – ноль реакции со стороны компетентных органов. Или Гасанов настолько могуществен, что на его деяния выгоднее не обращать внимания?
Последнее по времени нападение случилось 16 декабря, ровно в тот день, когда руководство «Агростроя» на специально созданной пресс-конференции сообщало о готовности достроить ЖК. Здесь тоже не обойтись без упоминания фамилии Радостева – мать юриста Людмила Сергеевна и подала иск о банкротстве компании.
Думается, исчезновение «Агростроя» если кому и выгодно, так это Бабеку Гасанову. Махинации провёрнуты – концы в воду. Очень мутную и дурно пахнущую. И, очень вероятно, прикрытую серьёзной «крышей». Не может же скромный Бабек Гасанов действовать, что называется, «в одну харю».
Но есть ли выход из сложившегося положения? Определённо да.
Как уже было объявлено, «Агрострой» готов разморозить возведение ЖК «Ново-Никольский», но при одном условии. Оно таково – застройщик сам, без деятельного участия Бабека Гасанова, будет контролировать денежные потоки.
Представляется, что в таком случае 835 дольщиков смогут получить долгожданные квадратные метры. А вот Бабеку, видимо, придётся искать добычу полегче. Если, конечно, правоохранители не сподобятся обратить, наконец, внимание на столь мутного дельца.
«Троянский конь» Бабека Гасанова