У Смолия зарегистрировали платежную систему, владелец которой «отмывает» деньги

6690
0
66900
Источник: SKELET-info


Национальный банк зарегистрировал платежную систему «ЮАПЕЙ»,которая стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины,созданной небанковскими учреждениями.

«Национальный банк Украины согласовал правилавнутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» и внес сведения о ней в Реестрплатежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услугплатежной инфраструктуры», — говорится в сообщении НБУ.

Платежной организацией внутригосударственной платежнойсистемы «ЮАПЕЙ» является столичное ООО «ФК ЮАПЕЙ».

На сайте журналиста Александра Дубинского уточняется,что собственник и директор последней фирмы является Анатолий ИосифовичЗарахович.

«Он же основатель и руководитель компании «СофтинвестХолдинг», которая фигурирует в уголовных делах, связанных с отмыванием грязныхденег», – говорится в публикации.

СМИ также приводит выдержку из судебной документации: «вовремя досудебного расследования уголовного производства, установлено, что сцелью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными врезультате совершения общественно опасного противоправного деяния, котороепредшествовало легализации (отмыванию) доходов, неустановленными следствиемлицами с расчетных счетов ООО «Скай Консалт Групп», ООО «Скай Трейд Групп»,перечислено денежные средства в сумме 20 540 000 грн на счета ООО «СофтинвестХолдинг» и денежные средства в сумме 3 243 500 грн под видом финансовойпомощи».

Кроме того, установлено, что должностными лицами ООО«Софтинвест Холдинг» с расчетных счетов общества, перечислялись денежныесредства на счета ООО «Сэнд Информ», ООО «Техно Веб», ООО «Старт капитал»,которые имеют признаки фиктивности.

«В итоге суд удовлетворил ходатайство и разрешилследственной группе шестого следственного отдела СКП СУФР ГУ ДФС в г Киеве навременный доступ к вещам и документам (осуществление выемки их копий), в банке«Пивденный», «КРЕДИТ ДНЕПР», банке «Финансовый Альянс», «МТБ Банке», «Банкеинвестиций и сбережений», «Приватбанке» и филиале банка «Расчетный центр», атакже «РВС Банке», – сообщили журналисты.

Ранеесообщал, что НБУ выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Эта компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу

Также НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию наосуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует вуголовном производстве.

18.06.2019

Материалы по теме

У Смолия зарегистрировали платежную систему, владелец которой «отмывает» деньги