Национальный банк Украины, который оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен, действовал в пределах своих полномочий. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью изданию
«Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка – недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и тому подобное», — отметил Смолий.
Как следует из его слов, если происходит обналичивание денег в больших объемах – то подобное всегда способствует тому, что на подозрительные финансы обратят внимание в службе финансового мониторинга.
«Если оказывается, что это операции, которые создают риск для других вкладчиков этого банка, Нацбанк имеет право применять меры воздействия. Меры воздействия являются дискретными, они имеют последовательный характер, и мы их применяем в зависимости от того, какой уровень рисковости операции было выявлено в банке», — заявил глава НБУ.
Смолий подчеркнул, что неправильно говорить о том, что регулятор завтра у кого-то отзовет лицензию. «Все зависит от конкретных операций, конкретной ситуации, насколько то, что произошло или происходит, несет угрозу самому банку или определенной группе клиентов», — отметил председатель Нацбанка.
Ранее сообщал, что «ТАСкомбанк» выкупил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц кредиты физлиц ликвидируемого банка «Форум» Вадима Новинского на общую сумму в 23,9 млн грн.
В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег