В распоряжении СМИ несколько дней назад оказались несколько договоров займа между иностранными компаниями. При их изучении выяснилось, что владелец займов один – угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно документам, в апреле-июле 2015 года через счета в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 миллионов долларов. Есть предположение, что это только малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева. Рано или поздно о происхождении этих денег станет известно.
20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной». Так именуется механизм по отмыванию денег, который в России называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение. К тому же были заморожены и несколько счетов, засветившихся в подобных сделках. Немецкие СМИ пишут о том, что общая сумма арестованных активов достигает 50 миллионов евро.
Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. Их фамилии пока не называют. Но есть предположение, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности.
Ранее СМИ публиковали сухие данные банковских проводок, но сейчас есть договора займа, которые позволяют в деталях рассмотреть, как были устроены отношения между несколькими компаниями.
В частности, в договоре займа от 28 апреля 2015 года говорится, что компания Cemwall Limited взяла в долг 4,5 миллиона долларов. Расчеты между компаниями Misob Assets и Cemwall Limited проходили внутри все того же банка ABLV. Специалисты отмечают, что вряд ли это была последняя транзакция Misob Assets в адрес Cemwall Limited. По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 миллиона долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 миллиона долларов). Расчеты между всеми четырьмя компаниями также были проведены через их счета в банке ABLV.
По данным СМИ, Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Есть вероятность, что во время активной работы «Ландромата» последняя получила на свой счет в латвийском банке ABLV порядка 20 миллионов долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым.
Также известно, что только за период с июля 2013-го по апрель 2014 года на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа поступило 67,4 миллиона долларов. При этом примерно за этот же период Besemer Consultants вернула займодавцу 83,7 миллиона долларов.
Вся эта история, как говорилось ранее, де-факто привела к национализации АО «Trasta Komercbanka». Правительство Латвии сменило в нем менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась. Если верить немецким СМИ, средства на покупку арестованной недавно недвижимости были проведены через латвийский банк.
СМИ рассмотрели и еще один документ – отчет, составленный предположительно ликвидаторами Grandwood Systems Limited Дэвидом Стэндишем (David Standish) и Джоном Милсомом (John Milsom). Если верить документу, Grandwood Systmes получила транзакции на сумму порядка 60,5 миллиона долларов от девяти контрагентов. Среди них – Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S.
Далее Grandwood Systems перевела порядка 52,4 миллиона долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева.
Возможно, принадлежащая Руслану Ростовцеву Cemwall Limited переводила средства на счета Grandwood Systems в латвийском банке. При этом в переводах значилась оплата контрактов на поставку угля. Все знают, что Ростовцев торговал углем через свою швейцарскую Kaproben Handels A.G., которая, в свою очередь, проводила почти весь уголь через компанию Carbo One. Теперь вопрос – зачем Ростовцеву вплетать в цепочку поставок топлива структуры вроде Grandwood Systems? Вероятнее всего, так проще прятать от посторонних глаз контрабандные поставки угля из непризнанных республик Донбасса, об участии Ростовцева в которых много писали. Так можно объяснить гигантский объем средств, проведенных через упомянутые иностранные компании. На паре месторождений в Кемеровской области таких денег не заработаешь, а на разрушенных войной территориях сырье можно покупать за копейки и затем продавать его по рыночной цене в валюте.
Прогнав уголь через цепочку подконтрольных компаний в разных юрисдикциях, его можно легко превратить из донбасского в кузбасский.
Стоит отметить, что свою деловую карьеру Ростовцев начал довольно поздно. В 1990-х он был чиновником средней руки: работал в правительстве Москвы при Лужкове, а также некоторое время был вице-мэром Сочи. По всей видимости, государственные связи и помогли Ростовцеву в бизнесе, и, похоже, до сих пор помогают. Как еще можно объяснить источник сотен миллионов евро, которые прошли через счета его компаний?
В Сеть попали новые данные об «отмывочном» бизнесе Ростовцева