Совет директоров Swedbank принял решение уволить президентабанка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, преждевсего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. Об этомсообщает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачениюорганизованной преступности и коррупции»).
Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтиирассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы «скрыватьвзятки беглого президента Украины Виктора Януковича».
Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
Взятка Януковичу на сумму более $4 млн была зарегистрированакак авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньгипрошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислилаболее $25 млн в пользу Inlord Sales LLP — компании, которая фигурировала в делеМанафорта. Всего Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank, аденьги из его окружения осели в Швейцарии
Стоит напомнить, что в 2007 году СергейТигипко продал Swedbank за около $735 млн «ТАС-Инвестбанк» и«ТАС-Комерцбанк».
Ранее сообщал, что услуги Манафорта оплачивали различные группы в окружении Януковича. Так, Тигипко платил за лоббистские проекты в ЕС и США, Андрей Клюев – за социологические опросы, а Борис Колесников – за работы по развитию Партии регионов.
Суд разморозил более $680 тысяч, принадлежащих экс-замглавеАдминистрации Януковича
Янукович с Манафортом отмывали деньги через партнера Тигипко