Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж.
По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей.
Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Задержана организатор нелегального вывода за рубеж ₽1 млрд