Уголовное дело в отношении руководителя департамента службы безопасности строительного ООО «Группа компаний «Дельта»», в прошлом офицера «Вымпела» Станислава Дрозда, экс-руководителя IT-компании ООО «Альтернатива+» Андрея Пальцева и его двоюродного брата Юрия Карасева следственный отдел ОМВД по Пресненскому району Москвы возбудил в ноябре 2020 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По материалам дела, незадолго до этого учредитель ООО «ГК «Дельта»» Павел Юхвидин (находится в международном розыске), узнав, что у консалтинговой фирмы на счету в Альфа-банке находятся $8 млн, решил этим воспользоваться и попросил начальника службы безопасности ГК Станислава Дрозда найти нужных людей, которые за 5% от суммы согласятся поучаствовать в афере. Тот привлек Андрея Пальцева и его брата.
Как говорится в деле, злоумышленники по поддельной доверенности на представление интересов Good Energy Corp., в том числе распоряжению ее денежными средствами, решили для начала перевести $1,7 млн платежными поручениями по фиктивным договорам поставок в адрес одной из подконтрольных Павлу Юхвидину турецких фирм.
Доверенность оформили на господина Карасева, однако в отделении Альфа-банка тому на просьбу сначала дать выписку по счету операционистка ответила отказом, поскольку доверенности на его имя в базе данных не было. Махинаторы изготовили новую доверенность, и с ней, а также подложными платежными документами господин Карасев обратился в другой филиал Альфа-банка. Однако и на этот раз операционистка нашла нарушения в оформлении бумаг и вновь не обнаружила доверенности в базе. После этого махинаторы не оставили попыток осуществить свой замысел, но служба безопасности Альфа-банка, еще в первом случае заподозрив неладное, уже обратилась в правоохранительные органы. В итоге в Москве задержали Андрея Пальцева и Станислава Дрозда, а 10 июня 2021 года — и скрывшегося Юрия Карасева. Последний оформил чистосердечное признание и стал активно помогать следствию. Признали вину и его сообщники.
«Альфа-банк отслеживает безопасность операций клиентов в любых каналах коммуникаций, проводит проверку документов и полномочий лиц, допущенных к совершению операций по счетам клиентов,— отметили “Ъ” в банке.— В рассматриваемом случае проверка документов, предъявленных мошенниками для списания средств со счета нашего клиента, проведенная силами сотрудников дополнительного офиса и службой безопасности банка, выявила поддельный характер документов. В подобных ситуациях банк не только стремится предотвратить мошенничество в отношении клиента, но и принимает необходимые меры для изобличения преступников и привлечения их к установленной законодательством ответственности, как было и в рассматриваемом случае».
Между тем, пока в столице расследование близилось к завершению, была предпринята еще одна попытка получить деньги Good Energy Corp., но уже в другом банке.
По этому факту следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело также по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а кроме того, по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) в ноябре прошлого года. Его фигурантами стали гендиректор строительной фирмы из подмосковного Подольска «СИН-строй» Денис Синодальнов и безработные из Новороссийска Василий Тимофеев и Вячеслав Бухтияров (скрылись и объявлены в розыск). По материалам дела, господин Синодальнов летом 2021 года решил инициировать судебный процесс, подав иск о якобы имеющейся задолженности Good Energy перед ООО «СИН-строй» за поставки подержанного оборудования. Как говорится в уголовном деле, господин Синодальнов изготовил фальшивые договор купли-продажи оборудования, спецификацию оборудования, акт его приема-передачи и т. п. При этом на имя господина Бухтиярова, по данным следствия, была изготовлена липовая доверенность от имени консалтинговой компании на представление ее интересов в суде. В июне 2021 года, по материалам дела, господин Тимофеев подал иск на 600 млн руб. и другие подготовленные господином Синодальновым бумаги в Ленинский райсуд Новороссийска. В ходе процесса Вячеслав Бухтияров с исковыми требованиями согласился. Судья Дмитрий Дианов 2 июля 2021 года их удовлетворил, выдал Василию Тимофееву исполнительный лист с указаниями к незамедлительному исполнению. Между тем, отметил адвокат Кирилл Бельский, представитель консалтинговой фирмы в качестве потерпевшей стороны в уголовном деле, следствие установило, что подписи на поданных в суд документах президенту Good Energy не принадлежат, а печати на них не соответствуют оригиналам.
Кроме того, следствие обнаружило, что в июле 2021 года судья Дианов выдал Тимофееву еще один исполнительный лист на ту же сумму, хотя законом это запрещено, причем ходатайство о повторной выдаче поступило в дело спустя три дня после его фактической выдачи.
Управляющий партнер юридической фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко, представляющий интересы компании в гражданском процессе, отметил, что суд не смутило то обстоятельство, что поданные истцами бумаги не соответствуют требованиям ГПК РФ. При этом, подчеркнул господин Рябченко, на рассмотрение дела на 600 млн руб. в «особом эксклюзивном» порядке у судьи Дианова ушло «всего две недели и девять минут судебного заседания». И суд, по его словам, не обратил внимания, что сам договор на поставку оборудования вообще не подписан сторонами. «У судьи Дианова даже не возникло очевидных вопросов, почему, если компания-ответчик согласна с иском, она не исполняет обязательства добровольно и в чем необходимость немедленного исполнения судебного акта, если учесть, что по такой категории дел эта норма применяется только в исключительных случаях,— отметил юрист.— Когда же в суд явились реальные представители компании с ходатайством об ознакомлении с делом и апелляционной жалобой, суд не допустил их в дело, сославшись на риск фальсификации доверенностей». Юрист добавил, что заседания по восстановлению срока обжалования судья Дианов постоянно переносит, а добиться передачи дела другому судье им не удалось. На действия господина Дианова юристами Good Energy Corp., по словам адвоката Бельского, поданы жалобы в Верховный суд и Высшую квалификационную коллегию судей. «Ближайшее заседание по этому делу состоится 10 февраля, и мы надеемся, что наконец добьемся доступа к правосудию»,— подытожил господин Рябченко.
Бывшему чекисту не удалось развести Альфа-банк