Банк находится в центре корпоративного конфликта между кипрской Evison, принадлежащей Baring Vostok, и «Финвинжн» Артема Аветисяна с партнерами: стороны контролируют 41,6% и более 50% банка соответственно. Вячеслав Арутюнян, ранее работавший в Юниаструм-банке Аветисяна, был назначен предправления «Восточного» в июле 2019 года, когда контроль над банком перешел к «Финвижн». Он возглавлял банк до 20 мая 2020 года: в этот день «Восточный» объявил, что его предправления подал заявление об освобождении от должности, но продолжит развивать в банке проекты в области корпоративного и гарантийного бизнеса. И.о. предправления стала член совета директоров Светлана Труханович. За месяц до этого в «Восточном» появилась должность президента, которую занял бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин.
«Восточный» подтверждает факт рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Вячеслава Арутюняна, сообщили РБК в пресс-службе банка, добавив, что постановление по результатам рассмотрения дела не поступало ни в адрес банка, ни в адрес экс-зампреда.
«Насколько известно банку, Вячеслав намерен обжаловать решение о штрафе в случае принятия такового, так как отсутствует само событие административного правонарушения. Отставка Вячеслава Арутюняна какой-либо связи с указанным делом не имеет», — добавили в «Восточном».
Конфликт между Baring Vostok и «Финвижн» тянется с 2018 года, а в феврале 2019 года были арестованы партнеры и топ-менеджеры фонда, в том числе его основатель Майкл Калви. Заявление о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного» написал партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом, Аветисян это отрицал. Обвинение со временем переквалифицировали в растрату, фигурантов дела перевели из СИЗО под домашний арест.
Суть претензий
Согласно постановлению ЦБ, Арутюнян был оштрафован на 20 тыс. руб. по статье о неполном раскрытии информации, которое привело «к нарушению прав» Evison как акционера. Baring Vostok ранее признавал, что после потери контроля в банке фонд перестал получать информацию о его операционной деятельности. Evison в октябре 2019 года направила в банк требование о предоставлении копий практически всех документов о деятельности банка с начала лета 2019 года.
Evison запрашивала 15 типов документов: от договоров, заключенных между банком и заемщиками, до предписаний, которые Центральный банк выдавал «Восточному», следует из постановления ЦБ. Банк согласился выдать Evison протоколы заседаний совета директоров и правления, часть документов банк не предоставил из-за их отсутствия. Другая часть запрошенных документов содержит банковскую тайну, заявил «Восточный» — с этой позицией банка регулятор согласился.
Указанные документы банк отправил по юридическому адресу акционера: Evison зарегистрирована на Кипре, в то время как компания в требовании просила прислать документы на почтовый адрес в Москве. Как решил ЦБ, этим «Восточный» нарушил порядок предоставления информации, а ответственность за правонарушение лежит на предправления банка.
Защита банка «Восточный» вину банка в нарушении не признала, указав, что документы были отправлены по юридическому адресу в соответствии с законом, сказано в постановлении. Там же говорится, что решение об ответе Evison принималось начальником корпоративного управления банка.
Представитель Baring Vostok сказал РБК, что Evison так и не получила запрошенные документы.
«Отставка и административное правонарушение могут быть не связаны, либо после первого штрафа в производстве находились еще два других дела. По закону о банках и банковской деятельности три правонарушения за год означают несоответствие требованиям к деловой репутации», — объясняет РБК партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.
В целом «руководителю [банка] «словить» административку проще простого, так как он отвечает вообще за все, что происходит в организации», считает юрист. Госорганы, по его словам, очень скептически относятся ко всему, что можно квалифицировать в качестве «попытки ухода от ответственности»: приказам о возложении функций по контролю за чем-либо на иных работников, должностным инструкциям, положениям о разделении сфер ответственности и т.д.
Глава «Восточного» налетел на штраф за сокрытие информации от Baring Vostok