Под суд пойдут четыре фигуранта: бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, ущерб государству от действий обвиняемых превысил 2 млрд руб. Общая стоимость недвижимости, которую они планировали похитить, составила более 10 млрд руб. Фигуранты знакомятся с материалами дела, затем его передадут на утверждение в Генпрокуратуру.
Уголовное дело было заведено в 2012 году после проверки обстоятельств, при которых банк «Московский капитал» признали банкротом (финансовая организация лишилась лицензии в 2009 году). По версии следствия, банк выдавал кредиты разным ООО под фиктивные поручительства ФГУПов, в хозяйственном ведении которых были здания. Объекты недвижимости оказались в залоге у банка.
Речь идет об ансамбле Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палатах XVII–XVIII веков (Кожевническая улица), доме Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок), усадьбе Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха), доме Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок), усадьбе Нарышкина 1770-х годов (улица Солянка) и других.
Изначально обвиняемыми по делу проходили экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк и заместитель директора УК «Проект» Ольга Возняк. Согласно показаниям, представители «Проекта» со ссылкой на Росимущество заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала». Впоследствии статус Шестерюка и Возняк изменился, они стали свидетелями.
Среди организаторов схемы хищения были гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, его брат совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев, бизнесмен Фарид Валеев и другие. Все скрылись за границей и были объявлены в международный розыск. В 2014 году в Германии и Израиле задержали некоторых из них. Российские следователи передали в Генпрокуратуру документы на экстрадицию задержанных в Россию, однако до этого так и не дошло.
В июле 2020-го в рамках этого дела суд приговорил к трем годам заключения экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова. Его признали виновным в соучастии в незаконном приобретении и продаже в 2011-м трехэтажного особняка 1820 года постройки на Смоленской-Сенной площади за 74 млн руб. при стоимости не менее 863 млн руб.
Главным по хищению домов в Москве стал банкир Крестин