Уклонение от уплаты налогов, вывод прибыли через подставные оффшорные компании, взятки чиновникам в особо крупных размерах, фиктивное банкротство, загрязнение окружающей среды – далеко не полный список открытых и рассматриваемых уголовных дел в отношении кузбасского олигарха и его компании. События последних лет обнажили истинное лицо Николая Королева.
Скандал, получивший второе дыхание – загрязнение отходами углеобогащения (с содержанием мышьяка) сельскохозяйственных земель Новокузнецкого района фабрикой Н. Королева ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская». Как известно, после решения суда от 2017 г. по взысканию с фабрики 167 млн.рублей по иску природоохранной прокуратуры Кемеровской области, Николай Королев оперативно перевел людей и материальные ценности на ООО «ЦОФ «Щедрухинская», чем лишил какой-либо надежды взыскать в государственный бюджет насчитанные штрафы.
После долгих бюрократических разбирательств именно вышеуказанный факт послужил основанием для возбуждения 11.05.2021 г. нового уголовного дела по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении единоличного учредителя «ТопПром» — Николая Королева, сумма требований составляет 500 млн. рублей штрафов либо уголовное наказание собственнику.
Однако криминальная история Николая Королева берет свое начало в далеком 2014 г., когда в отношении «ТопПром» было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов с использованием российских фирм-однодневок, вина компании была полностью доказана и на основании решения суда «ТопПром» уплатил штраф в размере 400 млн рублей. Это не остановило Королева, и он просто видоизменил схему, перевел все потоки на свои подставные, уже зарубежные компании. В 2020 г. данная схема также была выявлена СК РФ, Королеву предъявили обвинение по п. «б» части 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах), в результате, после проведения всех экспертиз, Николай Королев и компания «ТопПром» были признаны виновными и в феврале-марте 2021 г. выплатили 700 млн.рублей штрафов.
В конце 2018 года компания «ТопПром» прогремела в разбирательствах со своими основными партнерами АО «Кузбассразрезуголь» (АО «КРУ»), у которых Королев украл 2,5 млрд рублей при обогащении углей АО «КРУ» на обогатительных фабриках «ТопПром» присвоив часть угля себе. Однако ход этому делу не дали, а поднявшаяся шумиха быстро улеглась, т.к. в данном скандале был замешен племянник Генерального директора УГМК Козицына А. А — Банников Антон (директор по развитию и ресурсам АО «КРУ»), который выделял угли для «ТопПром» на невыгодных для АО «КРУ» условиях. Дело решили быстро замять и после всех разбирательств Банникова убрали от коммерческих вопросов, а АО «КРУ» прекратили сотрудничество с непорядочными партнерами – компании «ТопПром».
Для Н. Королева 2020 г. тоже стал знаковым – громкий скандал с его участием и высоких должностных лиц Министерства энергетики РФ – Кожуховского И.С. и Тихонова А.В. Королев сдал своего «давнего друга» Кожуховского И.С., перечеркнув тем самым 25-летнее знакомство, написав явку с повинной, с целью избежать личного уголовного преследования, при этом Кожуховский уже почти год находится в СИЗО г. Кемерово, куда был доставлен после чистосердечного признания Королева и задержания в Москве. На сегодняшний день дело находится в суде… Королев обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное в особо крупном размере) и ему грозит до 12 лет лишения свободы. Генеральный директор «ТопПром» Владимир Честнейшин также проходит по этому уголовному делу и обвиняется по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), ему также грозит до 12 лет лишения свободы.
Как российская фемида закусила
В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПром» возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Суть коррупционной схемы заключалась в том, что обогатительные фабрики, принадлежащие Холдингу «ТопПром», при отправке продукции по железной дороге фальсифицировали транспортные накладные с целью минимизации своих логистических затрат.
По нашей инсайдерской информации, после взятия под свой контроль ФСБ РФ данное уголовное дело активизировалось, и в 3 квартале 2021 г. завершатся проводимые экспертизы, которые станут основанием для возбуждения нового уголовного дела по фактам мошенничества с тарифами «РЖД», где суммы претензий к «ТопПром» составят от 3 до 4 млрд. рублей, понимая источник нашей информации, можем смело утверждать, что уже в этом году мы услышим очередное громкое уголовное дело в отношении Николая Королева и компании «ТопПром».
Сколь веревочке ни виться …
Офшоры, взятки, фиктивное банкротство — истинное лицо бизнесмена Королева