Компания бизнесмена, Генерального директора Qiwi Сергея Солонина, продолжает помогать выводить деньги из страны, несмотря на запрет на переводы нелегальным букмекерам.
Qiwi является крупнейшей платежной системой в России, которая ежемесячно обслуживает до 70 млн плательщиков.
Сотрудники ФСБ в августе 2015 уже проверяли документацию по отдельным юридическим лицам компании. Но Qiwi вновь предприняли попытку незаконного перевода денежных средств граждан России за границу.
Как говорится, это еще цветочки, а я годки впереди. Qiwi не без последствий обошлась дружба с офшорными букмекерами. Офис был назван главным «кошельком» законных организаторов ставки, но он стал оператором официального ЦУПИСа (Центр учета переводов интерактивных ставок), который принимает спортивные ставки в Интернете.
И тут несовпадение. На деле, QIWI Bank не может быть кредитной организацией. Закон гласит, что выигрыши CUPIS должны переводиться только на банковские счета, и, поскольку QIWI просто не существует, он заставляет игроков вкладывать свои деньги.
Назревает вопрос: чем руководствовался Центральный банк при выдаче лицензии QIWI?
С таким набором нарушений и очевидным незнанием закона офис еще не был наказан, и Солонин продолжает убивать двух зайцев одни выстрелом — незаконно вычитать комиссию из законных букмекеров и брать процент. И если добавить ещё к этому тот факт, что все виды организованных преступных группировок, террористы и торговцы наркотиками полностью используют портфели Qiwi, эту схему легче закрыть, чем исправить.
Платежная система Qiwi снова стала предметом скандала с обналичиванием