Проклятие «Москвы»

Но на этом хорошо известная часть истории «Москвы» заканчивается. В девяностых и нулевых, как и многие столичные магазины — центры первоначального накопления капитала, — универмаг, имеющий отдельные страницы в архитектурных справочниках, прошел через руки аферистов и настоящих бандитов.

Без жертв не обошлось.

Вечером 10 февраля 2009 года сопротивлявшийся рейдерскому захвату «Москвы» бандитами из «Таганской ОПГ» замруководителя юридической службы универмага Андрей Бралюк при нападении в подъезде получил тяжелые травмы черепа и скончался, не выходя из комы, 13 мая. Вплоть до 2014 года универмагом открыто владели лидеры «Таганской ОПГ» Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

ОПГ в разное время негласно возглавляли воры в законе Роспись (убит в 1997 году) и Петрик (проживает за границей).

«Таганские» орудовали не только трубами и стволами. В их арсенале были и финансовые схемы.

Деньги тут же выводились со счетов «Москвы» и уплывали за границу, кредиты возвращены не были.

Более того, в итоге украденными оказались и деньги, и универмаг, и земля под ним. И это сделали уже не «таганские». А кто?

Банк, который простил долг

В 2014 году право требования денег с «таганских» по кредиту было продано компании Oniac Group. Это зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор. Бенефициары: экс-депутат Госдумы, фигурант нескольких уголовных дел и постоялец СИЗО, один из бывших кошельков «Справедливой России» Ильдар Самиев, его родственники и его официальный помощник в Госдуме в 2011–2016 годах Сергей Говорухин.

Они и стали новыми собственниками «Москвы», сменив бандитов.

Актив был обременен кредитами и залогами. В 2013–2014 годах на сумму 50 млн долларов были заключены три кредитных договора с генеральным директором «Москвы» Сергеем Говорухиным, еще шесть — с неким ЗАО «Проект». Поручителями стали Ильдар Самиев и Сергей Говорухин, здание универмага было заложено. Но изобретательным хозяевам удалось «очистить» актив.

30 июля 2015 года в Арбитражном суде Москвы действующий по доверенности юрист Евгений Крескиян предъявил заявление Росинтербанка «об отказе от иска и прекращении производства по делу», прекратив тем самым всякие попытки взыскать более чем 30 миллионов долларов задолженности по кредитам (часть суммы была возвращена).

Удивительно слышать про банкиров, прощающих долги. Но в практике Росинтербанка это не единственный эпизод, такая же в точности схема была применена минимум три раза с блестящим результатом! По делу 02-5163/16 26.07.2016 года Росинтербанк в лице все того же доверенного Крескияна отказался взыскивать задолженность с тех же Говорухина и Самиева в сумме 6 021 639 долларов. «Представитель ответчика <…> по доверенности, Федотова И.А., не возражала против удовлетворения ходатайства». А кто бы возражал, если ему 6 млн долларов прощают ни за что? Точно такой же был исход дела № 02-5164/20161 в Тушинском суде Москвы: 02.08.2016 года судом вынесено определение о прекращении производства по делу.

Кстати, на неоднократные вопросы суда о причинах отказа от иска представители банка не смогли дать пояснения (это отражено в стенограммах судебных заседаний).

Опытный бизнесмен, вовсе не обязательно банкир, даже поверхностно изучив историю взаимоотношений банка и универмага, не мог бы не увидеть, что под залог недвижимости «Москвы» нельзя было выдавать кредитов. В совете директоров Росинтербанка человек с такими функциями был.

Нам удалось созвониться с Ильдаром Хаджаевым, фигурантом упомянутого уголовного дела (мобильные телефоны остальных — вне доступа). Узнав, что речь — об обстоятельствах выдачи кредитов под залог универмага «Москва», Хаджаев прервал разговор.

Булат Шакиров, директор универмага в 2015–2017 годах, отметил в разговоре с «Новой», что был поражен, узнав о кредитах при вступлении в должность:

«Под какие цели и задачи были получены заемные деньги — загадка. Не было понимания, и как можно вернуть такой огромный кредит. Мы проценты-то с трудом выплачивали».

Вовремя сломанный палец

И вот кредиты простили. Поскольку все имущество (в том числе здание универмага «Москва») было в залоге под полученные кредиты, «неизвестные» изготовили поддельные документы на снятие залога. Председатель правления Росинтербанка Краснова и должник Говорухин официальным письмом сообщили, что долг полностью погашен, и попросили вывести здание из-под залога. И вывели ведь!

По кредиту поручились Говорухин и Самиев. Говорухин просто ударился в бега. На заседании Измайловского районного суда 20.12.2019 года представитель Самиева заявил, что тот не подписывал поручительство,

То есть палец два месяца зажить не может.

В сентябре 2016 года ЦБ отозвал лицензию Росинтербанка и назначил временную администрацию. В ночь накануне из банка вывезли всю бухгалтерскую документацию, все кредитные досье, тогда же было осуществлено уничтожение информации на банковских серверах.

И все?

Да. В главных чертах эта схема такова. Можно, конечно, сказать, что она почти наивна: банкир отказался от собственных денег, не умея свой поступок объяснить, должник украл залог по фальшивым документам, поручитель отказался от подписи и «сломал палец» перед экспертизой, кто-то уничтожил архивы банка. Но ведь работает схема надежно, как трехлинейка!

Номиналы Говядина?

Проведя аудит, специалисты ЦБ и Агентства страхования вкладов (АСВ), которое после отзыва лицензии назначило в Росинтербанк временную администрацию, выяснили, что в его капитале была дыра размером более 90 миллиардов рублей. При этом вклады 84 400 физических лиц и индивидуальных предпринимателей составили сумму более 52 миллиардов рублей. Вклады еще порядка трех тысяч клиентов на сумму более 5 миллиардов рублей после уничтожения документов и серверов вообще не оставили никаких следов в банке. Им пришлось добиваться включения в реестр пострадавших вкладчиков, предоставляя свои копии документов. Это был уже чистый криминал. И 8 ноября 2016 года по заявлению АСВ и ЦБ было возбуждено уголовное дело.

Для специалистов АСВ и ЦБ, осуществляющих конкурсное управление, очевидно, что концы истории с выводом из Росинтербанка более 30 млн долларов надежно упрятаны в документах, скрывающих реальных бенефициаров офшора Oniac Group Inc.

Номинальных учредителя и директора этой компании установить удалось благодаря имеющимся в распоряжении «Новой» документам сервисной компании Shirley Trust Limited Company, регистрационного агента Oniac Group Inc. Первый — гражданин Армении, имя которого ни о чем не говорит. А директор — знакомый нам Сергей Говорухин, директор ООО «Универмаг», поручитель по кредитам, автор фальшивого письма о погашении долга, участник вывода из-под залога здания «Москвы» и прав аренды земельного участка.

По здравому размышлению, мы признаем, что Говорухин, ставивший подписи под самыми рисковыми документами и подавшийся в бега, скорее похож на исполнителя чужой воли. Этот человек находился одновременно на множестве исполнительных постов, между которыми его перебрасывала чья-то невидимая рука. И почти двадцать лет он участвует в компаниях, связанных с именем Сергея Говядина*.

Таким образом, бывший директор офшора, владеющего универмагом, скорее похож на доверенное лицо, нежели на собственника бизнеса. Это вытекает и из его действий в нашей истории. 5 мая 2014 года Oniac Group Inc и Росинтербанк перезаключили договор залога недвижимого имущества, по которому здание универмага «Москва» и право аренды земли остались в залоге по выданным кредитам, а задолженность по ним в октябре 2014 года была переведена на ООО «Универмаг» — нового собственника здания на Ленинском проспекте.

Получается, что кандидатов на роль выгодоприобретателя в нашей истории двое. Это записанный в качестве UBO** Oniac Group Inc давний партнер Говорухина Ильдар Самиев и упомянутый нами в качестве предполагаемого патрона Говорухина Сергей Говядин.

Вся известность Сергея Говядина за пределами нашей истории связана не с бизнесом, а со светской жизнью. Это герой гламурных изданий, в прошлом большой друг Дома Юдашкина. Отделы светской хроники федеральных изданий публикуют его фото с участницей «Дома-2» Викторией Боня, с его женой, Мисс мира – 2008 Ксенией Сухиновой. Tatler так и писал о нем —

Как бизнесмен же он малоизвестен, о Говядине писали лишь в связи с выводом средств из скандальных проектов, весьма спорными схемами продаж и даже производством контрафакта. Но как крупный бизнесмен в российской юрисдикции он не числится. В то же время его фамилия периодически всплывала в моих разговорах с оперативными сотрудниками силовых ведомств и людьми, которые занимаются финансовыми схемами.

Поэтому когда я обнаружил его паспорт в комплекте документов, с помощью которых была предпринята попытка легализации его участия в капитале Oniac Group Inc весной 2019 года, то не удивился. В апреле и мае 2019 года в сервисную компанию Shirley Trust Limited Company в рамках стандартной процедуры KYC*** был представлен пакет документов на смену UBO компании Oniac Group Inc (владельца универмага «Москва»). Среди документов оказались выписки из домовой книги и копия паспорта Сергея Говядина. Предположительно это и есть реальный владелец Oniac Group Inc.

Shirley Trust Limited Company, получив письмо российского юриста, представившего документы Говядина на UBO, вообще отказалась обслуживать Oniac Group Inc. Из деталей переписки и представленных документов можно предположить, что специалисты сервисной компании заподозрили неладное в деятельности и происхождении доходов российского делового человека (это отдельная интригующая история) и не захотели участвовать в дальнейшей судьбе компании.

Связаться с Сергеем Говядиным и получить его комментарий не удалось, мобильные бизнесмена или отключены, или «находятся вне доступа».

Очень плохие полицейские

Кажется, в этой истории чего-то не хватает. Ну конечно. Если есть преступление, должно быть и следствие.

Оперативно-следственная группа, ведущая дело ОПГ «Таганские», истребовала из МВД материалы уголовного дела по топ-менеджерам Росинтербанка, но, по нашим сведениям, МВД так и не передало эти материалы в СКР. Зато по обращению первого заместителя гендиректора ГК «АСВ» Мирошникова и первого заместителя председателя Центробанка Тулина в ноябре 2016 года УВД СВАО Москвы возбудило дело «по факту преднамеренного банкротства и хищения денежных средств «Росинтербанка». В его рамках обстоятельства выдачи кредита под залог универмага «Москва» вообще не исследовались. Фигуранты — предправления Росинтербанка Марина Краснова, ее советник по активам Александр Нагорный, член совета директоров банка Ильдар Хажаев.

В январе 2017-го дело передано в УМВД России по Москве. В мае — в московское управление Следственного комитета России, оттуда сразу в управление СКР по ЦАО Москвы. Через 3 месяца возвращено в городское управление. 28.12.2017 года дело вернули в УМВД по Москве. В марте 2018-го — в следственный департамент МВД, в августе — в УМВД по Москве. Где и вынесли решение о прекращении уголовного преследования Красновой, Нагорного и Хаджаева. Ровно через два года после возбуждения уголовного дела, 8 ноября 2018 года, расследование было приостановлено «…в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Лично для меня остается загадкой, почему то, что удалось выяснить нам, остается секретом для следствия, которое приостановило расследование с формулировкой «в связи с неустановлением».

«Новая» продолжает следить за развитием событий.