Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей Игоря и Алексея Юргелевичей, отправив обоих под домашние аресты. Это случилось после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Освобождение обвиняемых из СИЗО в разговоре с “Ъ” подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия.
Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком банка БКФ. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было.
Однако вскоре после этого к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич. В разговоре с банкирами бывший работник Центробанка пояснил, что является отцом Алексея Юргелевича, который якобы был назначен «куратором БКФ от ЦБ». На самом деле Юргелевич-младший был назначен главным экономистом банковского надзора главного управления Центробанка по ЦФО. Здесь же, в подразделении банковского надзора, до 2015 года работал и его отец, ставший переговорщиком.
Юргелевич-старший утверждал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного заключения Центробанка. В частности, бывший работник ЦБ уверял, что стараниями его сына был скорректирован в лучшую сторону один из ключевых показателей работы кредитного учреждения. За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства БКФ выплатить ему €150 тыс. При этом он давал понять, что вознаграждение предназначается не только ему и сыну, но и неким «сотрудникам ЦБ», причастным к надзору. Впрочем, имен работников Банка России он не называл, лишь отметив, что выступает исполнителем некоего поручения.
Заподозрив, что они имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ, после чего дальнейшие переговоры велись под контролем чекистов. В результате сумму вознаграждения удалось снизить на €25 тыс., а после того как Юргелевич-старший в офисе банка на Красной Пресне получил деньги, его задержали оперативники ФСБ. Одновременно с этим другая группа в здании главного управления Центробанка по ЦФО (улица Балчуг, 2) задержала Алексея Юргелевича. В ГСУ СКР им было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку следствие установило, что господа Юргелевичи повлиять на результаты проверки ЦБ не могли.
Вначале фигуранты расследования свою вину отрицали, однако через несколько месяцев пребывания в СИЗО их позиция кардинально изменилась. Первым вину частично признал Юргелевич-старший, заявив, что действовал, не посвятив в свои планы сына, затем признание вины последовало от обоих.
Председатель правления БКФ Сергей Орлов узнал об этом от “Ъ”, заявив, что с момента ареста господ Юргелевичей следствие не информировало представителей банка о том, что происходит в деле.
Семье Юргелевичей не удалось наварить деньги на банке БКФ