Після оприлюднення «плівок Дениса Єрмака» щодо продажу ним посад в державних органах, інші впливові особи почали вибудовувати собі медійні образи борців із корупцією, побоюючись наявності аналогічного компромату й на них.
Не виключенням став і Голова СБУ Іван Баканов, який останнім часом разом із начальником ГУ ВБ СБУ Андрієм Наумовим активно вибудовує власні фінансові потоки, із задіянням підлеглих співробітників СБУ.
Так, на даний час для Івана Баканова головною ціллю став контроль за діяльністю ДП «Адміністрація морських портів України», а через нього і за діяльністю усіх портів в Україні.
Адміністрація морських портів України (АМПУ) ― одне з найбільших інфраструктурних держпідприємств, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України, однак досі не має легітимного очільника.
АМПУ ― серед топ-15 найбільших платників податків до державного бюджету (сплата податків за 2019 рік перевищила 4 млрд. грн.). Адміністрація володіє державними активами на 20 мільярдів гривень.
Адміністрація підпорядковується безпосередньо Міністерству інфраструктури України та керує державним майном у портах, а також причалами, каналами, поглиблює дно та забезпечує судноплавство.
З цією метою за вказівкою Івана Баканова Головним слідчим управлінням СБУ ініційовано проведення активних слідчих дій у кримінальному провадженні 32014100110000192 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК щодо діяльності службових осіб ДП «Адміністрація морських портів України», їх філій морських портах України та підконтрольних підприємств.
При цьому, за рішенням одного з заступників Генерального прокурора, у зазначеному кримінальному провадженні незаконно було змінено підслідність з податкової до СБУ.
А подальші активні слідчі дії в ній дозволяють керівництву СБУ тримати на гачку усіх посадових осіб ДП АМПУ, безпідставно втручаючись у їх службову діяльність для визначення підконтрольних комерційних структур переможцями у тендерних закупівля, що проводять останні, а також блокуванні господарської діяльності не підконтрольних комерційних підприємств в портах.
Крім того, за вказівкою Івана Баканова, під фактичним керівництвом Андрія Наумова продовжується побудова незаконних фінансових потоків від компаній ІТ-ринку, якою особисто займається довірена особа Наумова — начальник 2 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Артем Шило.
Останнім налагоджено злочинні схеми для отримання незаконних доходів шляхом тиску на комерційні підприємства ІТ-ринку, провайдерів та операторів зв’язку в рамках кримінальних проваджень відкритих іншими правоохоронними органами за фальсифікованими матеріалами.
У зазначених кримінальних провадженнях проводяться безпідставні обшуки в приміщеннях ІТ-компаній, за місцем проживання їх службових осіб та засновників, під час яких вилучається коштовне комп’ютерне обладнання, готівкові кошти та документи фінансово-господарської діяльності, що фактично блокує їх комерційну діяльність.
Для повернення майна, вилученого під час обшуків, з власників ІТ-компаній Артем Шило вимагає незаконну винагороду (яка сягає декількох сотень доларів США) та у подальшому щомісячну винагороду за безперешкодну діяльність.
У випадку не отримання оголошених хабарів для підприємців створюються додаткові заходи тиску (допити, обшуки, блокування банківських рахунків), а повернення на підставі судових рішень вилученого під час обшуків майна усіляко безпідставно затягується.
Так, у рамках кримінального провадження
№ 12018100010003769 від 18.04.2018 за ч.1 ст. 190 та ч.1 ст. 203-2 КК України, яке знаходилось у провадженні Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснювались заходи тиску на підприємців, які обслуговують електронні термінали «іВох» (під надуманими фактами надання ними нібито послуг у сфері грального бізнесу). Також, у зазначеному провадженні проводились обшуки у комерційних підприємствах, пов’язаних із електронною торгівлею на міжнародному валютному ринку «Forex» (компаніях «Алітас Груп», «Стар Вей Медіа», «Міз Груп», «Промінвестконсалт Груп», «Консалтинг Лейн», «Adel Investmens», «Team Advice» та інших).
Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві від 08.11.2019 вказане кримінальне провадження було закрито в зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, але постраждалі компанії досі змушені судитись щодо повернення безпідставно вилученого майна.
Довідково: Зазначеним кримінальним провадженням зацікавилось Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя Центрального апарату Державного бюро розслідувань, яке порушило кримінальне провадження
№ 62019000000001226 від 05.08.2019 за ч. 1 ст. 365 КК України.
В рамках кримінального провадження
№ 42017000000004204 від 17.11.2017 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України також здійснювався тиск на компанії, що здійснюють свою діяльність на ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини та кріптовалют (компанії «Максі Маркетинг» «Скайкол» «Глобал Кепітал Консалтинг» «Юрконсалтинг Компані» «Тілос» та інші).
В рамках кримінального провадження № 42017101070000286 від 01.12.2017 за ч. 1 ст. 203-2 КК України здійснювався тиск на компанії що здійснюють консалтингові послуги на ринку впровадження діяльності «контакт-центрів», зокрема ТОВ «МК Консалтинг Груп» та інші.
Довідково: Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань в місті Києві розслідується кримінальне провадження № 42018100000001134 за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/46413/18-к від 06.11.2018 року за заявою директора ТОВ «МК Консалтинг Груп» про вчинення кримінального правопорушення.
Аналогічним чином здійснюється тиск на комерційні ІТ-компанії у кримінальних провадженнях:
№ 12018100000000566 від 15.06.2018 за ч.3 ст.190 КК України;
№ 42019101010000038 за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 200 КК України;
№12018100000000651 від 11.07.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України;
№12018000000000698 від 15.11.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України;
№12019000000000535 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Окремо слід виділити факт незаконного захисту комерційних інтересів наближених до Івана Баканова комерційних компаній.
Так, у рамках протистояння «Укрсоцбанку» та його правонаступника – «Альфа- Банку» із групою компаній «ТММ» Миколи Толмачова щодо повернення раніше наданих кредитних коштів під заставу нерухомого майна, було задокументовано факти незаконного продажу через ДП «Сетам» заставного майна наближеним до «ТММ» компаніям за заниженою вартістю, за результатами чого слідчими національної поліції здійснювалось досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019100060004520 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Для уникнення відповідальності за скоєні злочини, Микола Толмачов знайшов підхід до Голови СБУ Івана Баканова через дружину редактора «Ліги Сміху» Андрія Чивуріна — Світлану, яка тривалий час працювала фінансовим директором «ТММ» та фактично є одним із засновників групи «ТММ».
В свою чергу Іван Баканов наказав вказівку Андрію Наумову вирішити через одного з заступників Генерального прокурора питання зміни підслідності вищезазначеного провадження з поліції до ГСУ СБУ і припинення будь-яких слідчих дій у ньому.
Для досягнення кінцевої мети з перенаправлення незаконних фінансових потоків під свій контроль Голова СБУ Іван Баканов, не тільки надає вказівки підлеглим співробітникам здійснювати документування злочинів, розслідування яких не віднесено до компетенції СБУ, відповідно до ст. 216 КПК України, а ще й незаконно вирішує питання зміни підслідності у кримінальних провадженнях, які можливо у подальшому вигідно продати.
І не дивно, що зазначені факти корупційної діяльності Івана Баканова та Андрія Наумова потрапляли у поле зору його колишнього заступника – Дмитра Нескоромного.
Тобто «плівки Івана Баканова» існують, і невдовзі ми про них дізнаємось.
Олег Михайлов, для ”ОРД”
ТРИ ПОТОКИ КОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕЙТЕНАНТА БАКАНОВА